TechFlow 소식에 따르면, 4월 4일 코인텔레그래프 보도를 인용해 말타 금융정보분석국(FIAU)이 4월 3일 OKX의 유럽 자회사인 Okcoin Europe에 대해 자금세탁방지(AML) 규정 위반과 관련된 여러 건의 사항으로 인해 110만 유로(약 120만 달러)의 벌금을 부과했다고 발표했다.
규제 당국은 OKX가 지난 18개월 동안 준법 상태를 상당히 개선했다고 인정했지만, 2023년 동안 해당 플랫폼에서 발생한 "심각하고 체계적인" 준법 실패를 간과할 수 없다고 밝혔다.
주목할 점은 OKX가 2025년 1월 말타 사업 거점을 통해 EU MiCA 라이선스를 취득한 최초의 암호화폐 거래소 중 하나가 되었다는 것이다. 이번 제재 발표 직전, 블룸버그는 3월 보도를 통해 EU 규제 당국이 OKX가 Bybit에서 해킹된 1억 달러 상당의 자금 세탁에 연루됐다는 의혹을 조사 중이라고 전한 바 있다.
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