TechFlow 소식. 3월 23일, News.bitcoin 보도에 따르면 미국 사법부(DOJ)는 3월 21일 암호화폐 투자 사기 사건에서 얻은 700만 달러의 불법 수익을 회수했다고 발표하고, 피해자들이 자금 반환 청원서를 제출할 것을 공식적으로 초청하기 시작했다.
당국은 "이러한 사기 웹사이트들은 합법적인 암호화폐 투자 플랫폼을 모방했지만, 유령 회사 명의로 개설된 75개 이상의 은행 계좌를 통해 투자자의 자금을 범죄자에게 송금했다"고 밝혔다. 피해자들은 자신의 투자 가치가 상승하고 있다고 오인하게 되었으나 사실상 이 수익은 조작된 것이었다.
일련의 복잡한 국내외 거래를 통해 자금세탁을 한 후 범죄자들은 최종적으로 자금을 해외로 송금했다. 2023년 6월 미국 비밀경호국(USSS)은 외국 은행 계좌에서 해당 자금을 압류했으며, 이에 따라 사법부는 민사 몰수 소송을 제기했다.
해당 외국 은행이 권리를 주장하자 양측은 합의에 도달하여 결국 700만 달러가 미국 정부 소유로 몰수되었다.
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