TechFlow 소식에 따르면, 3월 16일 뉴욕 동부지방 검찰청은 T.J. Stone(본명 Thomas John Sfraga)이 부동산 및 암호화폐 투자 사기로 200만 달러 이상을 횡령한 혐의로 연방 교도소에서 45개월간 복역하라는 판결을 받았다고 밝혔다. 또한 133만 7700달러를 몰수당하며, 배상 금액은 아직 결정되지 않았다.
Sfraga는 가짜 기업과 허위 인맥을 이용해 최소 17명의 피해자를 상대로 사기를 저질렀으며, 3개월 만에 최대 60%의 수익을 보장하겠다고 약속했다. 이에는 존재하지 않는 부동산 리모델링 프로젝트와 암호화폐 투자 사기가 포함되며, T.J. Stone은 심지어 허위의 건설 프로젝트에 투자하라며 10만 달러의 대출까지 유도했다. 조사가 시작된 후 Sfraga는 애리조나주로 도피하여 신분을 위조하다가 결국 라스베이거스에서 체포되었다. 이번 사건은 뉴욕 동부지방 검찰청과 FBI가 수사했으며, 검사 존 바겔라토스(John Vagelatos)가 기소를 주도했다.
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