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TechFlow 소식에 따르면 독일 연방경찰청(BKA)과 프랑크푸르트 지방검찰청은 자금세탁 등 불법 행위에 가담한 혐의를 받는 암호화폐 거래소 47곳의 운영을 중단시켰다고 발표했다.
BKA는 이들 거래소가 고객 신원 및 배경 조사를 실시해야 하는 '고객 확인(KYC)' 의무를 고의로 이행하지 않았다고 밝혔다. 폐쇄된 거래소에는 Xchange.cash, 60cek.org, Baksman.com 등이 포함되며, 이중 한 거래소는 2012년부터 운영되어 왔고 일부는 작년에 설립된 곳도 있다.
수사 과정에서 정부 기관은 관련 고객 정보와 거래 데이터 일부를 압수했다. 범죄 용의자가 독일 국외에 거주하고 있을 가능성이 있어 기소가 어려울 수 있으므로 당국은 이러한 불법 활동을 뒷받침하는 인프라에 집중해 대응할 방침이다. 올해 초 BKA는 가치 약 21억 달러 상당의 비트코인을 압수해 매각한 바 있다.
독일 연방형사경찰청(BKA)과 프랑크푸르트 지방검찰청은 자금세탁 등 불법 활동에 연루된 암호화폐 거래소 47곳의 운영을 중단시켰다고 발표했다. BKA는 이들 거래소가 고객에 대한 신원 및 배경 확인 의무, 즉 소위 '고객 확인(KYC)' 요건을 고의로 이행하지 않았다고 밝혔다. 폐쇄된 거래소에는 Xchange.cash, 60cek.org, Baksman.com 등이 포함되며, 이 중 한 거래소는 2012년부터 운영되어 왔고 다른 일부는 작년에 설립된 것으로 나타났다. 조사 과정에서 정부 기관은 일부 고객 정보와 거래 데이터를 압수했다. 피의자가 독일 국외에 거주하고 있을 가능성이 있어 기소가 어려울 수 있다는 점에서 독일 당국은 이러한 불법 활동을 뒷받침하는 인프라에 초점을 맞춰 대응할 계획이다. 올해 초 BKA는 가치 21억 달러 상당의 비트코인을 압수·매각한 바 있다.
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