TechFlow 소식에 따르면 매일경제신문 보도에 따르면, 2020년 8월 후루다오은행 전 당서기 리위린(李玉林)이 동 은행 전 대행장 리샤오둥(李晓东)과 공모하여 은행의 최대주주였던 단훙타오(段洪涛), 저우즈룽(周志龙)과 결탁, 부실자산 해소를 명목으로 자산관리계획을 허위로 꾸며 은행 자금 26억 위안을 빼돌려 단홍타오가 낭비 사용하도록 하였다. 이 중 18억 위안 이상이 불법적으로 외화로 환전되어 단홍타오가 지배하는 홍콩 법인 계좌로 송금되었다.
사건에는 다수 인물이 연루되었으며, 일부는 이미 징역형을 선고받았다. 은행은 이 기간 동안 여러 차례의 인사 변동과 신용등급 하락을 겪었다.
한편, 2020년 9월부터 10월 사이 피고인 천모(陈某1)는 돈세탁 조직에 가담, 고가로 가상화폐를 매입한 후 해외에서 판매함으로써 불법 수익을 세탁하였으며, 관련 금액이 거액에 달했다. 검거 후 그는 자신의 범죄 사실을 성실히 진술하고 일부 불법 수익을 반환하였다. 법원은 그의 돈세탁 혐의를 유죄로 인정했으나, 형량 감경 요소가 있어 경감 처벌할 수 있다고 판단했다.
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