TechFlow 소식에 따르면, 한국 관세청은 1월 8일 국내 주요 가상자산 사업자 5곳과 '디지털자산거래소 공동협의체'와 함께 '가상자산 불법 외환 거래 방지 협의회'를 설립했다. 이는 관련 기관 및 가상자산 사업자들과의 협력을 강화해 가상자산을 이용한 불법 외환 거래 범죄에 적극 대응하기 위한 조치다.
통계에 따르면, 관세청은 2022년 가상자산 관련 불법 외환 거래 사건 15건을 적발해 총액 5조 6717억 원의 규모를 확인했으며, 2023년에는 21건을 적발하고 1조 4568억 원의 금액을 확인했다.
이날 개최된 회의에서 관세청은 가상자산 관련 불법 외환 거래 대응 현황과 적발 사례를 공유하고, 가상자산 사업자들을 위한 자금세탁방지(AML) 체계를 소개하며 향후 협력 방안을 논의했다. 관세청은 불법 해외 송금뿐 아니라 탈세·자금세탁·재산 해외 은닉 등 가상자산을 악용한 각종 불법행위에 대해서도 감시를 강화하고, 공정한 시장 질서 확립에 기여할 계획이라고 밝혔다.
아울러 관련 단체들과의 지속적인 협업을 통해 전화사기 등 범죄에 가상자산을 활용한 자금세탁 행위를 근절함으로써 국민들의 추가적 피해를 막고자 한다.
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