TechFlow 소식에 따르면, 더블록(The Block)이 Celsius 파산 사건의 독립 검토자인 Shoba Pillay가 발표한 보고서를 인용해 보도한 바에 따르면, Celsius는 2018년 첫 번째 토큰 공개(ICO)와 프라이빗 세일을 통해 총 2.03억 개의 CEL 토큰을 판매했으며, ICO를 통해 조달한 자금은 예상했던 5천만 달러가 아니라 3200만 달러에 그쳤다. 또한 Celsius는 '플라이휠(flywheel)' 전략이라 불리는 방식으로, 프라이빗 OTC 거래에서 CEL 토큰을 매각하고 공개 시장에서 이를 상쇄하기 위해 매수하는 식으로 토큰 가격에 영향을 미치기 위해 최소 5.58억 달러를 들여 CEL을 매입했다.
또한 Celsius는 여러 차례 신용 한도를 초과했으며, Tether에 수십억 달러 규모의 대출을 제공한 사례도 포함된다. 2021년 7월 기준으로 Celsius의 기관 대출 포트폴리오 중 삼분의 일은 완전히 무담보였으며, 절반 이상은 담보 부족 상태였다.
앞서 보도된 바에 따르면, 독립 검토자 Shoba Pillay는 화요일 제출한 문서에서 Celsius가 투자자들을 오도했으며, 때때로 신규 고객의 자금을 사용해 다른 고객의 출금 요청을 지불하는 방식을 취했는데, 이는 일반적으로 폰지 사기(Ponzi scheme)로 정의된다고 밝혔다.출처 링크
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