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뉴욕타임스가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면, SBF는 송금사기, 송금사기 공모, 증권사기, 증권사기 공모 및 돈세탁 등의 혐의로 기소됐다. 이 소식통은 또 SBF가 기소된 서류에서 유일하게 기소된 인물이며, 바하마 당국에 의해 구금되었다고 전했다. 이전 소식에 따르면 미국 뉴욕 남부지구 검사 대미언 윌리엄스는 화요일 오전(현지 시각) 기소장을 공개할 예정이며, 이때 더 많은 정보가 공개될 것으로 예상된다고 밝혔다.