TechFlow 소식에 따르면, 국가외환관리국 부국장 쉔창커(宣昌能)은 『중국금융(中国金融)』 잡지에 기고한 글에서 디지털 자금 이동이 기존 외환 감독 체계에 도전하고 있다고 지적했다. 비트코인 가격 상승과 함께 다양한 암호화폐가 시장에서 각광받으며 거래 규모가 급속히 확대되고 있다. 암호화폐는 '익명성', 거래 속도 빠름, 거래 비용 낮음, 거래 방식 유연성 등의 특성을 지니고 있으며, 대부분의 거래 플랫폼이 해외에 위치해 있고, 거래 주체가 다단계로 연결되어 있어 자금의 출처와 목적지를 파악하기 어렵고, 모니터링 및 식별이 어려워 해외로의 불법 자산 이전 통로로 쉽게 이용될 수 있다. 예를 들어, 국내 시장 주체가 국내에서 위안화를 비트코인으로 교환한 후 인터넷을 통해 해외 거래 상대방에게 비트코인을 판매하고, 해외 계좌를 통해 해당 외화를 수령함으로써 '타격식(knock-on)' 형태의 국경을 넘는 거래를 실현하는 경우이다. 현재 암호화폐에 대한 명확한 감독 근거가 부족하여 외환 감독 범주에 포함시키기 어려운 실정이며, 객관적으로 암호화폐의 국경을 초월한 거래가 외환 감독 체계 밖에서 이루어지고 있는 상황이다.
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