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TechFlow 보도에 따르면, 6월 22일 체인 분석가 ZachXBT의 모니터링 결과, 5.75억 달러 규모의 해시플레어(Hashflare) 투자 사기 사건과 관련된 주소(0xff57...5d22)가 3.5년간 침묵을 지킨 후 약 3시간 전 10,600개의 이더리움(ETH, 약 1,850만 달러 상당)을 송금했다.
이 사건의 두 명의 에스토니아 국적 창립자 세르게이 포타펜코(Sergei Potapenko)와 이반 투로긴(Ivan Turogin)은 2025년 미국 정부에 유죄를 인정했으며, 약 4.5억 달러 상당의 자산을 미국 정부에 몰수당했다.
이번 송금된 자금은 즉시 HiFiSwap 및 Near Intents를 통해 이더리움에서 비트코인으로 크로스체인 이동한 후, 두 개의 실시간 환전 플랫폼을 이용해 자금 세탁 작업이 진행되었다. 자금의 흐름 주소는 0xc82f...9d04 및 0x3297...2527이다.
체인 분석가 잭XBT(ZachXBT)에 따르면, 5.75억 달러 규모의 해시플레어(Hashflare) 투자 사기 사건과 관련된 주소(0xff57...5d22)가 3.5년간 침묵한 뒤 약 3시간 전 10,600개의 이더리움(ETH, 약 1,850만 달러 상당)을 이체했다. 해당 사건의 두 명의 에스토니아 국적 창립자 세르게이 포타펜코(Sergei Potapenko)와 이반 투로긴(Ivan Turogin)은 이미 2025년에 유죄를 인정했으며, 미국 정부는 약 4.5억 달러 상당의 자산을 압류했다. 이번 이체된 자금은 즉시 HiFiSwap 및 Near Intents를 통해 이더리움에서 비트코인으로 크로스체인 이동한 후, 두 개의 실시간 환전 플랫폼을 이용해 자금 세탁 작업이 수행되었다. 자금의 흐름 경로에는 주소 0xc82f...9d04 및 0x3297...2527이 포함된다.
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