Hashflare 사기 사건 자금 이동: 3.5년 동안 잠자던 10,600개의 ETH가 이체되어 세탁 자금 조작이 시작된 것으로 의심됨

TechFlow 보도에 따르면, 6월 22일 체인 분석가 ZachXBT의 모니터링 결과, 5.75억 달러 규모의 해시플레어(Hashflare) 투자 사기 사건과 관련된 주소(0xff57...5d22)가 3.5년간 침묵을 지킨 후 약 3시간 전 10,600개의 이더리움(ETH, 약 1,850만 달러 상당)을 송금했다.

이 사건의 두 명의 에스토니아 국적 창립자 세르게이 포타펜코(Sergei Potapenko)와 이반 투로긴(Ivan Turogin)은 2025년 미국 정부에 유죄를 인정했으며, 약 4.5억 달러 상당의 자산을 미국 정부에 몰수당했다.

이번 송금된 자금은 즉시 HiFiSwap 및 Near Intents를 통해 이더리움에서 비트코인으로 크로스체인 이동한 후, 두 개의 실시간 환전 플랫폼을 이용해 자금 세탁 작업이 진행되었다. 자금의 흐름 주소는 0xc82f...9d04 및 0x3297...2527이다.