TechFlow 보도에 따르면, 5월 22일 현재 도널드 트럼프 전 미국 대통령은 지난달 19일 행정명령을 서명해, 비시민이 미국 은행에서 거래하는 과정에 대한 심사 강화를 지시했다. 또한 미국 재무부에 금융기관을 대상으로 공식적인 지침을 발행하도록 명령했는데, 이 지침은 임금세 탈세, 계좌 실소유주 은닉, 장부 외 임금 지급 등 의심스러운 행위를 식별하고 신고하도록 요구한다.
이 행정명령은 금융 시스템의 신뢰성 회복 및 구조적 리스크 방지를 근거로, 미국 재무부, 소비자금융보호국(CFPB), 연방 금융감독 기관이 60일에서 최대 180일 이내에 새 규정을 제정하도록 요구한다. 새 규정에는 취업 허가 없이 미국에서 일하는 사람과 그 고용주에 대한 고객 실사(KYC) 강화, 추방 가능성 및 소득 상실 여부를 대출 상환 능력 평가 요소에 포함시키는 것, 그리고 개인 납세자 식별번호(ITIN), 더미 법인, 거래 분할 등을 이용해 ‘은행비밀법(Bank Secrecy Act)’을 회피하려는 불법 금융 활동에 대한 엄격한 조사 등이 포함된다.
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