TechFlow 보도에 따르면, 5월 6일 코인텔레그래프(Cointelegraph)는 1.5억 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기 혐의를 받는 BG Wealth Sharing 도메인이 미국 집행 기관에 의해 압수됐다고 전했다. 체인상 조사관 짜크XBT(ZachXBT)는 이 사기 관련자들이 4월 27일부터 5월 3일까지 9200만 달러 이상을 세탁하려 시도했으며, 테더(Tether), 바이낸스(Binance), OKX 및 미국 집행 기관과의 협조를 통해 4100만 달러 이상의 자금을 성공적으로 동결시켰다고 밝혔다.
이 사기는 2025년부터 운영을 시작해 소셜미디어를 통한 대대적인 홍보를 통해 일일 수익률 1.3%~2.6%를 약속하며 주로 소매 투자자들을 대상으로 했다. 폐쇄 직전, CEO 스티븐 비어드(Stephen Beard)는 “IPO 규제 절차”라는 명목으로 사용자들에게 계좌 잔고의 12%에 해당하는 세금 납부를 요구했는데, 사용자들은 이를 마지막 ‘양배추 수확’(즉, 투자자 착취)으로 간주했다.
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