TechFlow 보도에 따르면, 1월 31일 차신왕(財新網)은 46세의 중국 국적 베이징 출신 남성 쑤징량(蘇京亮)이 ‘돼지 사육’(殺豬盤) 전화사기 자금 세탁에 연루되어 약 3,690만 달러(약 2억 5,600만 위안) 상당의 자금을 세탁한 혐의로 46개월 징역형을 선고받았다고 보도했다. 또한 그는 2,687만 달러(약 1억 8,700만 위안)에 달하는 배상금 지불 명령을 받았다. 미국 당국은 이전에 해외로 확산된 사기 및 자금 세탁 조직을 적발·해체했는데, 이들은 소셜미디어 또는 데이팅 앱을 통해 피해자와 신뢰 관계를 구축한 후, 허위 암호화폐 거래 플랫폼으로 유도하여 이른바 ‘투자’를 유도했다. 미국 내 174명의 피해자들이 미국에 등록된 74개의 페이퍼 컴퍼니(paper company) 계좌로 자금을 송금했으며, 자금이 입금되자마자 테더(USDT)로 전환되었다.
한편, 이번 ‘돼지 사육’ 전화사기 체계에서 쑤징량은 핵심적인 ‘회계 담당자’ 역할을 맡았다. 그는 암호화 통신 도구인 텔레그램(Telegram)을 통해 델텍 은행(Deltec Bank) 직원들과 소통하며 미국 내 전단계 페이퍼 컴퍼니로부터 자금을 수령했고, 은행에 지시하여 입금된 달러 자산을 즉시 안정화코인 USDT로 전환하도록 했다. 또한 이 USDT를 ‘TRteo’로 시작하는 특정 암호화폐 지갑 주소로 정확히 전송하도록 지시했는데, 해당 지갑의 자금은 최종적으로 동남아시아의 사기 범죄 집단으로 유입되었다.
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