TechFlow 소식에 따르면, 1월 13일 타이 랜드 네이션(The Nation Thailand) 보도에 따르면 타이국 총리 아누틴 참비락(Anutin Charnvirakul)은 1월 9일 '접속 지점(Connection Point)' 회의에서 "회색 자금"과 불법 금융 거래를 단속하기 위한 일련의 엄격한 조치를 발표했다. 새 정책은 세탁 범죄자가 대규모 거래를 분할해 규제를 회피하는 것을 방지하기 위해 실물 금 거래에 대한 강제 신고 기준액을 현재 200만 바트에서 크게 하향 조정할 예정이다.
동시에 타이국 세무 당국은 실물 인수도가 없는 온라인 금 투자 플랫폼에 대해 '특정 영업세'를 부과하는 방안을 검토할 계획이며, 서비스 제공업체에는 국가 감사를 위해 철저한 회계 기록 유지 의무를 부여할 예정이다. 디지털 자산 분야에서는 증권거래위원회(SEC)가 '트래블 룰(Travel Rule)'을 엄격히 시행하도록 지시받아 모든 디지털 자산 제공업체가 지갑 간 송금 시 발신자와 수취자의 신원을 반드시 확인해야 한다.
아누틴 총리는 "우리는 현대적 디지털 위협뿐 아니라 '아날로그' 금융 범죄에도 대응하고 있다. 전통적인 범죄 수법이 계속 진화하고 있으므로 우리는 하나의 통합된 힘으로 공공의 이익과 금융 시스템의 무결성을 지켜야 한다."라고 밝혔다. 또한 정부는 의심스러운 거래를 실시간으로 추적하고 금융 활동의 리스크 프로파일을 작성할 수 있는 중앙 집중형 허브로서 국가 데이터청 설립도 추진할 계획이다.
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