한국 FIU, 코리브트 거래소에 27.3억 원 벌금 부과 및 기관 경고 조치
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한국 FIU, 코리브트 거래소에 27.3억 원 벌금 부과 및 기관 경고 조치
한국 금융정보분석원(FIU)은 공식 성명을 통해 가상자산 거래소 코리브트(Korbit)에 기관경고와 함께 27.3억 원(약 200만 달러)의 과태료를 부과하고 관련 임원들에게 제재 조치를 내렸다고 밝혔다. 이번 제재는 FIU가 2024년 10월 16일부터 10월 29일까지 코리브트를 대상으로 실시한 현장 검사에서 발견된 세 가지 주요 위반 사항과 관련이 있다. 코리브트는 고객 신원확인(CDD) 및 거래 제한 규정 위반 사례 약 2.2만 건을 보유하고 있었으며, 이에는 모호한 신분 증빙 서류 수락, 고객 정보 미비 상태에서의 거래 허용, 주기적 고객 재확인 의무 불이행 등이 포함된다. 또한 신고되지 않은 해외 가상자산 사업자 3곳과 총 19건의 자산 이전 거래를 수행했으며, NFT 등의 신규 사업을 출시하기 전에 자금세탁 리스크 평가를 수행하지 않았다. FIU는 공공의 신뢰 속에서 가상자산 시장이 건강하게 발전할 수 있도록 계속 엄정한 법 집행을 이어가며, 업계의 자금세탁 방지 능력과 준법 체계 강화를 촉진할 것이라고 밝혔다.
Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰TechFlow 소식, 12월 31일 한국금융정보원(FIU)이 공식 발표를 통해 가상자산 거래소 코리브에 기관경고 및 27.3억 원(약 200만 달러)의 과징금을 부과하고 관련 임원들에게도 제재 조치를 내렸다고 밝혔다.
이번 제재는 FIU가 2024년 10월 16일부터 10월 29일까지 코리브를 대상으로 실시한 현장 점검에서 발견된 세 가지 주요 위반 사항과 관련이 있다. 코리브는 고객 신원확인(CDD) 및 거래 제한 위반 사례 약 2.2만 건을 범했는데, 이는 모호한 신분 증명 서류 수락, 고객 정보 미비 상태에서의 거래 허용, 주기적 고객 재확인 의무 불이행 등을 포함한다. 또한 신고되지 않은 해외 가상자산 사업체 3곳과 19차례 자산 이전 거래를 수행했으며, NFT 등 새로운 업무를 시작하기 전에 자금세탁 리스크 평가를 실시하지 않았다.
FIU는 앞으로도 엄격한 법 집행을 통해 가상자산 시장이 공공의 신뢰 속에서 건강하게 발전하도록 보장하고, 업계의 자금세탁 방지 능력 및 준법 체계 강화를 촉진할 것이라고 밝혔다.
