TechFlow 소식, 12월 20일 신화망 보도에 따르면 랴오닝성 선양시 공안국이 "퉁 모 씨 등의 불법영업 사건"을 성공적으로 수사하여 해결했다. 조사 결과, 2017년부터 퉁 모 씨 등은 미국에서 외환의 불법 매매 활동을 해왔으며, 2020년 1월부터 2021년 6월까지 기간 동안 '대조'(對敲) 방식으로 약 1600만 위안 상당의 외환을 불법 거래한 것으로 드러났다.
이 사건에서 퉁 모 씨는 미국에서 자동차 사업을 운영하던 중 멕시코 상인 JC를 알게 되었으며, 후자가 달러 현금으로 가상화폐를 구매하고자 제안했다고 진술했다. 이에 따라 퉁 모 씨는 천 모 씨에게 지시하여 여러 경로를 통해 비트코인과 테더 등 가상화폐를 구입한 뒤 이를 JC에게 판매하고 달러 현금을 교환받았다. 진술에 따르면 JC를 위한 외환 교환은 그의 사업 일부에 불과했으며, 주요 고객은 유학생, 사업가 및 도박꾼들이었다.
2025년 9월 선양시 황구구 인민법원은 불법영업죄로 퉁 모 씨와 천 모 씨에게 각각 징역 1년 7개월, 1년 4개월의 형을 선고하고 벌금을 부과했다. 경찰은 시민들에게 은행 등의 정식 통로를 통해 외환을 교환할 것을 당부하며, 개인 계좌를 타인에게 대여하지 말 것을 경고했다.
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