TechFlow 소식에 따르면, 12월 18일 아르헨티나 당국은 암호화폐를 이용한 대규모 사기 및 자금세탁 사건을 적발했다. 이 사건의 금액은 1조 8천억 아르헨티나 페소(약 12억 달러)를 넘으며, 주요 피해자는 농업 기업들이었다.
이 범죄 조직은 위조 서류를 통해 은행 계좌를 개설한 후 대출을 받고, 곧바로 그 자금을 암호화폐 거래 플랫폼으로 송금하여 가상자산으로 전환한 뒤 디지털 지갑으로 옮겼다. 수사 결과, 이들은 제3자의 인물을 동원해 암호화폐 차익거래를 모의함으로써 자신의 행적을 감추려 했으며, 관련 인물들은 누구도 아르헨티나 증권위원회가 요구하는 가상자산 서비스 제공자 등록 시스템에 등록되지 않은 것으로 드러났다.
이번 작전은 아르헨티나 국가안보부와 연방경찰청이 공동으로 수행했으며, 총 8건의 수색을 실시하고 3명의 남성을 체포하고 추가로 2명에게 통보 조치했다. 작전 중 현금, 휴대폰, 저장 장치, 노트북 컴퓨터 및 관련 서류들이 압수되었다. 이 사건은 2025년 10월 사법 당국의 조사에서 비롯됐다.
즐겨찾기 추가
소셜 미디어 공유
