TechFlow 소식에 따르면, 12월 14일 경제관찰보도는 '가상자산 팔로우 트레이딩'을 명목으로 한 유지금융유한공사가 '소프트 도주'를 당했다고 보도했다. 이 플랫폼은 자사의 가상자산 거래 앱 HSEX 등 여러 애플리케이션을 통해 투자자들에게 일일 수익률 1%, 30일 누적 수익 최대 370.6%를 보장하며 하부 회원을 모집하도록 요구하고 고액의 리워드를 제공함으로써 피라미드형 다단계 사기 구조를 형성했다.
12월 8일, 투자자들은 수익 인출을 위해 계정 총액의 20%에 해당하는 '자신 보증금'을 납부해야 한다는 공지를 받았으며, 출금 수수료는 기존 10%에서 30%로 상승했다. 이 플랫폼은 300만 명의 회원을 보유하고 있다고 주장하며, 최소 투자 기준 금액을 7,400위안으로 계산할 경우 자금 규모가 200억 위안을 초과할 가능성이 있다.
광둥성 신의시 불법금융활동 예방 및 단속 연석회의 사무실은 이미 위험 경고를 발표하며 유지금융이 국가 금융감독 당국의 사업 허가 라이선스를 취득하지 않았음을 확인했으며, HSEX 애플리케이션 역시 어떠한 승인이나 등록도 받지 않았다고 밝혔다. 홍콩거래소는 이미 해당 회사와 관련 애플리케이션을 의심 웹사이트로 지정했다.
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