TechFlow 소식에 따르면, 12월 5일 Decrypt의 보도에 따르면 인도 세무정보국(DRI)은 '2024-25년 인도 밀수 보고서'에서 암호화폐와 스테이블코인이 하와라 네트워크를 대체하여 마약 및 금 밀수 활동의 주요 자금 이전 수단으로 점점 더 많이 사용되고 있다고 경고했다.
보고서는 디지털 자산이 "탈중앙화, 익명성, 국경 없는 특성" 덕분에 밀수 조직에게 "더 빠른 익명 정산, 최소한의 규제, 미흡한 자금세탁방지 준수"를 제공한다고 지적했다. DRI가 적발한 한 사례에서, 다국적 금 밀수 조직이 하와라와 USDT를 통해 1,270만 달러 이상을 자금세탁한 것으로 드러났다. 이 사건에서 주범은 익명성을 유지하기 위해 여러 암호화폐 지갑을 활용해 자금을 계층화했으며, VPN을 통해 위챗 등의 암호화 앱을 사용해 통신한 것으로 나타났다.
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