TechFlow 소식, 12월 5일 체인상 탐정 ZachXBT가 영국의 해커 Danny/Meech(본명 Danish Zulfiqar Khan)가 법 집행 기관에 의해 체포된 것으로 보이며, 그의 암호화폐 자산이 압수되었다고 밝혔다. 현재 약 1858만 달러 규모의 자금이 주소 0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768에서 동결된 상태이다.
Danny는 이전에 2024년 8월 제네시스 채권단으로부터 2억 4300만 달러를 도난한 사건에 연루되었으며, Malone, Veer, Chen, Jeandiel 등과 관련이 있다. 또한 2023년 8월 Kroll을 대상으로 한 SIM 카드 스왑 공격에도 관여했으며, 이 사건으로 인해 BlockFi, 제네시스, FTX 채권단의 개인 신원 정보가 유출되었고, 이후 표적화된 사회공학 사기로 인해 3억 달러 이상의 손실이 발생했다.
몇 시간 전, Danny와 관련된 여러 주소에서 자금이 위의 동결 주소로 집계되었으며, 이러한 패턴은 다른 법 집행 기관의 자산 압류 사건들과 유사하다. 보도에 따르면 Danny의 마지막 확인 위치는 두바이였으며, 한 별장이 급습당하고 다른 인물들도 체포되었다는 소식이 있다.
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