TechFlow 소식에 따르면, 11월 19일 Decrypt의 보도를 인용해 미국 사법부는 화요일 캘리포니아주에 거주하는 45세 Kunal Mehta(별명 "Shrek")가 2억 6300만 달러 상당의 암호화폐를 훔친 사건에 가담한 혐의를 인정했다고 밝혔다. Mehta는 RICO(조직범죄 통치법) 위반과 최소 2500만 달러 이상의 자금세탁을 도운 혐의를 시인했다.
사법부에 따르면, Mehta는 현재까지 이 네트워크 범죄 조직에서 유죄를 인정한 8번째 인물로, 이 13명으로 구성된 범죄단은 2023년 10월부터 사회공학 및 해킹 수법을 통해 전미各地의 피해자들로부터 암호화폐를 탈취해왔다.
검찰은 Mehta가 조직 내에서 "자금세탁 전문가" 역할을 맡아 암호화폐를 현금으로 전환하는 서비스를 제공했으며, 공범에게 약 50만 달러 상당의 현금을 담은 여행가방을 전달하기도 했다고 밝혔다. 탈취한 자금은 나이트클럽 이용, 고급 자동차, 시계, 보석, 디자이너 핸드백 구매 및 로스앤젤레스와 마이애미 소재의 임대 주택 구입에 사용되었다.
압수된 재산에는 람보르기니 7대, 페라리 3대, 롤스로이스 1대, 맥라렌 1대 등 총 28대의 고급 자동차가 포함된다.
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