TechFlow 소식에 따르면, 11월 17일 자통금융망 보도에 따르면 홍콩증권선물위원회(SFC)는 오늘 공문을 발표하고 레이어링 거래 활동 징후를 보이는 의심스러운 자금 이체에 대해 라이선스를 보유한 법인 및 가상자산 거래소가 경계를 강화하여 돈세탁 행위를 예방할 것을 촉구했다. SFC는 공문에서 라이선스 기관을 이용한 불법 세분화 거래 활동이 계속 증가하는 추세에 있으며, 일부 인물들이 불법 자금의 출처와 흐름을 은폐함으로써 사기 및 형사 사건과 관련된 불법 수익을 정화하려 시도하고 있다고 지적했다. 레이어링 거래 활동의 일반적인 조기 경고 신호에는 고객 계좌로의 빈번하고 신속하며 조직적인 자금 입금 후 즉각 자금 또는 가상자산 형태로 인출하는 일련의 의심스러운 행동이 포함된다. 또한 SFC는 공문에서 라이선스 기관이 레이어링 거래 활동을 탐지하고 예방하기 위해 따라야 할 엄격한 기준을 재차 강조했다.
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