TechFlow 소식, 11월 17일 코인데스크 보도에 따르면 국제조세저널리스트연합(ICIJ)이 "코인 런드리(Coin Laundry)"라는 제목의 시리즈 조사 보고서를 발표하며 광범위한 암호화폐 범죄 금융 네트워크를 폭로했다.
보고서는 불법 자금이 주요 암호화폐 거래소를 통해 자금세탁 활동을 벌이고 있음을 밝혔다. 추적된 암호화폐 자금은 북한 해커, 유럽과 아시아 범죄 조직의 인신매매, 펜타닐 등 마약 거래, 멕시코 시나로아 마약 카르텔 및 우크라이나와 두바이의 "암호화폐 현금화 매장" 운영 등 전 세계 범죄 조직과 연결되어 있다.
ICIJ의 제라드 라일 집행이사는 이번 조사가 범죄 세력이 어떻게 공개 시장에서 암호화폐 시장을 이용해 불법 현금을 이동시키고 있는지를 드러냈다며, 주요 암호화폐 거래소들이 범죄 활동을 부추기는 데 어느 정도 공모하고 있는지 의문을 제기했다.
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