TechFlow 소식에 따르면, 10월 29일 <21세기 경제보도>는 베이징시 인민검찰원이 '금융검찰 고품질 효율적 직무수행의 전형 사례'를 발표하며 가상화폐를 거래 매개로 삼은 외환 불법영업 범죄 사건을 공개했다.
사건 내용에 따르면, 2023년 1월부터 8월까지 린모모 등 5명은 다수의 은행카드를 이용해 고객으로부터 송금받은 위안화 자금을 수취한 후, 실제로 통제하는 여러 태더코인(USDT) 거래 플랫폼 계정을 통해 위안화를 USDT로 전환하고 자금의 국경 간 이전을 완료함으로써 실질적으로 외환의 간접 매매 행위를 실행했다. 이 일당의 불법 영업 총액은 11.82억 위안을 초과한다.
2025년 3월 21일, 베이징시 하이뎬구 인민법원은 1심 판결을 내려 5명의 피고 전원에게 불법영업죄를 적용하여 징역 2년에서 4년까지 선고하고 각각에 상응하는 벌금을 부과했다. 현재 모든 피고인은 유죄를 인정하고 형량을 수용하며 항소하지 않았으며, 판결은 이미 정식으로 효력을 발생했다.
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