상하이 검찰, 가상화폐 사기 사건 공개: 8인 일당, 투자자들에게 '풀레버리지' 거래 유도해 청산 초래하고 징역형 선고
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상하이 검찰, 가상화폐 사기 사건 공개: 8인 일당, 투자자들에게 '풀레버리지' 거래 유도해 청산 초래하고 징역형 선고
상하이 검찰 측에 따르면, 양푸구 검찰청은 가상화폐 사기 사건을 공개했다. 이 사건에서 8명의 사기 조직은 가상화폐 투자운용 플랫폼과 결탁하여 소셜미디어를 통해 저가 가상화폐 환전 정보를 게재해 피해자를 유인한 후, "코인 투자 고수"로 위장해 거짓 수익 스크린샷을 보내 신뢰를 얻었다. 사기 조직은 피해자가 지정된 플랫폼에서 레버리지를 최대한 활용해 거래하도록 유도한 후 시세 조작 등의 수법으로 피해자의 '강제 청산(폭창)'을 유도하고, 고객의 손실 금액에 따라 플랫폼으로부터 수수료를 받았다. 이 사건은 다수의 인원과 막대한 금액이 연루되었다. 2025년 3월, 양푸구 검찰청은 펑모모 등 8명을 사기 혐의로 기소했다. 4월부터 5월까지 양푸구 법원은 피고인들에게 징역 1년에서 5년까지의 형과 함께 벌금형을 선고했다. 검찰은 가상화폐는 중국 내에서 법정통화와 동일한 법적 지위를 가지지 않으며 관련 투자 및 거래 행위는 법률 보호를 받지 못하므로, 투자자들은 정식 채널을 통해 자산 운용 투자를 해야 한다고 경고했다.
Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰TechFlow 소식에 따르면, 10월 24일 상하이 검찰의 정보를 인용하여 양푸구 검찰원이 가상화폐 사기 사건을 공개했다. 이 사건에서 8명의 사기 조직은 가상화폐 투자 플랫폼과 결탁하여 소셜미디어에 저가 가상화폐 환전 정보를 게재해 피해자를 유인한 후, "코인 투자 고수"로 위장해 허위 수익 스크린샷을 보내 신뢰를 얻었다.
사기 조직은 피해자가 지정된 플랫폼에서 레버리지를 최대한 활용해 거래하도록 유도한 후 시세 조작 등의 방법으로 피해자의 포지션이 청산("블로아웃")되게 만들었으며, 고객의 손실 금액에 따라 플랫폼으로부터 수수료를 받았다. 사건에는 다수의 인원이 연루되었고, 관련 금액도 매우 크다.
2025년 3월, 양푸구 검찰원은 펑모모 등 8명을 사기 혐의로 기소했다. 같은 해 4월부터 5월까지 양푸구 법원은 피고인들에게 징역 1년에서 5년까지의 형량과 함께 벌금을 선고했다. 검찰은 중국 내에서 가상화폐는 법정통화와 동등한 법적 지위를 가지지 않으며, 관련 투자 및 거래 행위는 법률 보호를 받지 못하므로 투자자들은 정식 채널을 통해 재테크를 해야 한다고 당부했다.
