제인 스트리트, 텔레그램 내부 정보를 악용해 테라 붕괴 이전에 매도 후 공매도로 1.34억 달러 수익을 얻었다는 혐의로 소송 제기
저자: CoinDesk
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TechFlow 서두: 월가의 최정상 거래사 제인 스트리트(Jane Street)가 테라(Terra) 붕괴 이전에 텔레그램을 통한 비공개 대화를 통해 내부 정보를 입수해 정확히 매도 타이밍을 잡고 공매도로 1.34억 달러의 이익을 얻었다는 혐의를 받고 있다. 이번 소송은 전통 금융 거대 기업이 암호화폐 시장에서 가지는 정보적 우위를 폭로할 뿐 아니라, 2023년 법원이 UST와 루나(Luna)를 증권으로 판정함에 따라 더욱 강력한 법적 근거를 확보하게 되었으며, 투자자들이 기관의 행태 및 시장 조작을 이해하는 데 중요한 참고 자료가 된다.
월가 최대 규모의 거래사 중 하나인 제인 스트리트 그룹(Jane Street Group)이 2022년 5월 테라 붕괴 직전 텔레그램을 통한 테라폼 랩스(Terraform Labs) 내부 관계자들과의 비밀 채널을 통해 1.92억 달러 상당의 테라USD(UST) 스테이블코인을 매도했다는 혐의를 받고 있다. 이 사실은 맨해튼 연방법원에서 최근 비공개 해제된 법원 문서에 명시되어 있다.
이 소송은 테라폼의 파산 자산을 정리하는 관리인이 제기했으며, 지난주 개정된 소장에서는 이전보다 더 많은 내용이 공개되어, 테라 생태계 붕괴 당시 제인 스트리트가 어떻게 비공개 정보를 획득했는지에 대한 새로운 세부 사항이 드러났다.
제인 스트리트는 올해 2월 제기된 초기 혐의를 부인하며 이를 “절박하고 근거 없는 주장”이라고 규정하고, 법원에 소송 기각을 요청했다.
소장에 따르면, 제인 스트리트의 정보적 우위는 당시 제인 스트리트에서 근무하던 전 테라폼 인턴 브라이스 프랫(Bryce Pratt)과 그의 전 테라폼 동료들 간에 운영되던 텔레그램 비밀 채널에서 비롯된 것으로 알려졌다.
파산 관리인은 이러한 접점 덕분에 제인 스트리트가 알고리즘 기반 스테이블코인 붕괴 이전에 액면가에 가까운 가격으로 UST 포지션을 전량 매도한 후 공매도 포지션을 구축해, 400억 달러 규모의 테라 생태계 붕괴 시점에 약 1.34억 달러의 이익을 실현했다고 주장한다.
소장이 인용한 한 내부 대화에서 프랫은 동료들에게 “정보적 우위를 갖고 있으니 조금은 기뻐해야 한다”고 농담하기도 했다.
이러한 우위를 바탕으로 제인 스트리트는 2022년 5월 7일 전체 UST 포지션을 매도해 약 1.93억 개의 토큰을 완전히 청산했다. 그중 가장 큰 규모의 거래는 탈중앙화 거래소 크라우브 파이낸스(Curve Finance)에서 8,500만 달러 상당의 UST를 매도한 것으로, 이는 테라폼이 같은 유동성 풀에서 은밀히 1.5억 달러의 UST 유동성을 철수한 지 불과 9분 후에 발생했다.
이 거래는 중요하다. 왜냐하면 테라 붕괴 이후 공개적으로 이루어진 분석 보고서들은 오랫동안 크라우브에서 발생한 대규모 교환 거래가 토큰을 1달러 고정률에서 이탈시키는 데 결정적인 역할을 했다고 지적해 왔기 때문이다. 그러나 이번 소장은 해당 지갑이 제인 스트리트 소유라고 주장한다.
나중에 한 암호화폐 분석 회사가 제인 스트리트 담당자에게 “엄청난 수익을 냈다”고 알리자, 소장이 인용한 내부 메시지에는 트레이더들이 자신의 지갑이 어떻게 식별되었는지 걱정한 후 이를 “비활성화”하는 방법을 논의하는 내용이 담겨 있다.
제인 스트리트 대변인은 “이 소송은 테라와 루나 보유자들이 입은 손실이 테라폼 랩스 경영진이 자행한 수십억 달러 규모의 사기로 인해 발생했다는 것이 널리 알려진 상황에서, 단순히 돈을 빼내려는 투명한 시도에 불과하다”며, “지난달 법원에 제출한 기각 신청서가 입증하듯, 우리는 이러한 근거 없는 기회주의적 혐의에 대해 강력히 자신을 변호할 것”이라고 밝혔다.
이 소송은 제인 스트리트 공동 창립자 로버트 그라니에리(Robert Granieri)와 트레이더 마이클 황(Michael Huang)도 함께 피고로 지목하고 있으며, 연방 증권법 및 상품거래법(Commodity Exchange Act) 위반 혐의를 제기하고, 채권자들에게 이익을 반환하도록 요구하고 있다.
2023년 연방 법원은 미국 증권거래위원회(SEC)가 제기한 별도의 사건에서 UST와 루나가 증권에 해당한다는 판결을 내렸는데, 이 판결은 새 소송의 법적 근거를 더욱 강화시켰다.
소장은 2022년 5월 18일, 즉 UST가 바닥을 친 지 5일 후 제인 스트리트가 테라폼 연구 책임자에게 직책을 제안했으며, 그는 2주 후에 실제로 입사했다고 주장한다.
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