바이비트, 2025년 보안 이정표 발표: 새로운 AI 기반 리스크 프레임워크를 통해 사기 관련 자금 3억 달러 차단
글로벌 거래량 2위 암호화폐 거래소 바이비트(Bybit)가 오늘(1일) 2025년도 보안 이니셔티브(Security Initiative)의 종합 성과를 정식으로 공개했다. 바이비트는 업계 최고 수준의 다층 방어 체계를 구축해 수만 명의 사용자 안전을 성공적으로 지켜냈으며, 디지털 자산 분야에서 선제적 리스크 관리의 새로운 기준을 제시했다. 체인얼리시스(Chainalysis) 보고서에 따르면, 2025년 전 세계적으로 사기 및 부정 행위로 인한 암호화폐 손실 규모는 무려 170억 달러에 달했다.
업계 표준 재정립: 3단계 출금 사기 방어 프레임워크
기존 ‘사후 대응’ 중심의 리스크 관리 한계를 극복하기 위해 바이비트는 자금 유출 발생 전에 선제적으로 개입하는 동적 리스크 등급 보호 시스템을 업계 최초로 도입했다. 이 시스템은 잠재적 사기 상황을 세 가지 위험 수준으로 분류하고, 각 단계에 맞춤형 대응 전략을 적용함으로써 사용자의 출금 안전을 확보하면서도 플랫폼의 원활한 거래 경험을 저해하지 않는다.
1단계: 조기 경고(저위험)
대규모 데이터 기반 휴리스틱 알고리즘을 활용해 이상 행동 패턴(예: 단일 신규 주소로 집중된 대규모 출금)을 자동 식별함으로써, 바이비트는 즉각적인 리스크 설문조사를 트리거한다. 이러한 인사이트는 리스크 관리 운영팀이 고위험 주소를 사전에 블랙리스트에 등록해 근원 차단을 실현하도록 지원한다.
2단계: 실시간 경고(중위험)
계정이 크래시 데이터베이스(Crash Database) 태그(외부 네트워크 유출 데이터와의 교차 비교) 또는 의심스러운 출금 주소와 연계되어 식별될 경우, 바이비트는 출금 과정에서 실시간 팝업 알림을 자동으로 발송한다. 이 메커니즘은 사용자가 작업을 일시 중단하고 거래 세부 정보를 재확인하도록 유도함으로써, 긴박감이나 감정적 압박에 기반한 사회공학 공격(social engineering attack)을 효과적으로 차단한다.
3단계: 즉시 차단 + 냉각 기간(고위험)
확정된 사기 관련 지갑 주소(예:所谓 '돼지 사육' 방식의 투자 사기)에 대해서는 바이비트가 실시간 출금 차단을 시행하고, 강제 1시간 냉각 기간(cooling-off period)을 활성화한다. 이 핵심 시간 창은 사용자가 이성적 판단을 회복하고 거래 진위 여부를 재검토할 수 있도록 하는 중요한 보호 장치이다.
2025년도 성과 및 핵심 데이터 요약
2025년 4분기에 도입된 위의 조치들은 사용자 보안 방호에 획기적인 성과를 가져왔다:
4분기 사기 관련 자금 차단 및 회수: 바이비트는 적극적인 알림 방식을 통해 3억 달러 규모의 자금을 성공적으로 차단·회수했으며, 4,000명 이상의 사용자들이 평생 모은 자산을 지킬 수 있었다;
4분기 AI 기반 리스크 식별: 바이비트 자체 개발 AI 알고리즘은 체인상 데이터 분석을 통해 350개의 고위험 투자 사기 주소를 정확히 식별해, 8,000명의 사용자가 잠재적 출금 손실을 피할 수 있도록 지원했다;
2025년 전체 인프라 탄력성: 플랫폼은 300만 건 이상의 해커 크래시 공격(계정 탈취 시도)을 성공적으로 방어했다;
4분기 체인상 선제 모니터링: 시스템이 자동으로 350개의 리스크 주소를 표시했으며, 담당 운영팀이 수작업으로 추가 600개 주소를 검토·표시함으로써, 약 100만 달러 규모의 즉각적 사기 손실을 막았다.
안전 생태계 공동 구축: 업계 협력 및 정부-기업 연계
바이비트는 항상 ‘보안은 경쟁의 벽이 아니라, 전 업계가 함께 책임져야 할 공동 과제’라는 믿음을 굳게 지켜왔다. 2025년 전략의 핵심 초점은 외부 정보의 심층적 통합에 두었다:
“2025년 우리의 사명은 리스크 관리 체계를 ‘무언의 방패’에서 능동적이고 지능적인 보안 수호자로 업그레이드하는 것이다”라고 바이비트 그룹 리스크 관리 담당자 데이비드 존(David Zong)은 밝혔다. “AI 기반 체인상 모니터링과 TRM, 엘리프틱(Elliptic), 체인얼리시스(Chainalysis) 등 업계 파트너들의 실시간 정보를 심층적으로 융합함으로써, 우리는 바이비트 사용자만을 지키는 데 그치지 않고, 사기 네트워크의 ‘유전자 지도(Gene Map)’ 작성에도 기여하고 있다. 우리는 이러한 표준화된 모니터링 단서들을 전 생태계에 개방·공유하고 있다—왜냐하면 업계 전체의 안전은, 바로 모든 참여자의 안전에서 비롯되기 때문이다.”
TechFlow 공식 커뮤니티에 오신 것을 환영합니다
Telegram 구독 그룹:https://t.me/TechFlowDaily
트위터 공식 계정:https://x.com/TechFlowPost
트위터 영어 계정:https://x.com/BlockFlow_News
Bybit
