데이터 인사이트 04호｜CoinGecko & OKX Web3: 블록체인 세계에 빠르게 입문하기 위해 알아야 할 것들!
암호화폐 시장에서 데이터는 거래 결정을 내릴 때 중요한 기준이 되어 왔습니다. 우리는 어떻게 데이터의 미로를 헤쳐 나가 효과적인 데이터를 발굴하여 거래 결정을 최적화할 수 있을까요? 이는 시장이 지속적으로 주목하는 주제입니다.
이번에 OKX는 특별히 『데이터 인사이트(Data Insights)』 코너를 기획하고 CoinGecko, CoinGlass, AICoin 등 주요 데이터 플랫폼과 협력하여 일반 사용자들의 니즈를 바탕으로 보다 체계적인 데이터 활용 방법론을 도출하고자 하며, 이를 시장 참조 자료로 제공하고자 합니다.
다음은 네 번째 내용으로, OKX Web3 팀과 CoinGecko 팀이 공동으로 "블록체인 세계에 빠르게 입문하기"를 주제로 초보자를 위한 기본 지식, 노이즈 제거, 고품질 기회 선별 등에 대해 다루었으며, 여러분께 도움이 되기를 바랍니다.
CoinGecko 소개: 2014년 설립된 CoinGecko는 글로벌 선도 독립 암호화폐 데이터 집계 업체로서, 암호화폐 커뮤니티에 심층적이고 360도 전방위적인 시장 개요를 제공하는 것을 사명으로 하고 있습니다. CoinGecko는 가격, 거래량, 시가총액, 개발자 역량, 커뮤니티 통계 등 수천 개의 데이터 포인트에서 종합적인 정보를 제공하며, 현재 전 세계 1,100여 개 이상의 거래소에서 거래되는 14,000종 이상의 암호화 자산을 추적하고 있습니다.
OKX Web3 소개: OKX Web3 팀은 탁월한 기술 역량과 풍부한 산업 경험을 갖춘 최고 수준의 인재들로 구성되어 있으며, 오랜 기간 동안 크립토 분야에서 지속적으로 혁신과 실천을 이어오고 있습니다. 특히 사용자 경험과 보안성에 집중해 왔으며, 현재 OKX Web3 지갑은 시장에서 가장 포괄적인 탈중앙화 멀티체인 지갑 중 하나로, 90개 이상의 공용 블록체인을 지원하고, 내장형 지갑, 거래, NFT 마켓, DeFi, Dapp 발견 등 5대 핵심 기능을 제공합니다. 사용자는 앱, 익스텐션, 웹 세 가지 방식으로 멀티체인 토큰, NFT, DeFi 자산을 확인할 수 있습니다.
1. 초보자가 블록체인 세계를 빠르게 이해하려면 어떻게 해야 할까?
CoinGecko: 당사의 경험상, 초보자는 Etherscan.io, Mempool.space 등의 주요 블록체인 브라우저를 통해 암호화폐 세계에 접속하는 것을 권장합니다. 이들은 마치 블록체인 거래의 검색엔진과 같으며 방대한 정보를 제공합니다. 예를 들어 다음과 같은 항목들이 있습니다.
• 거래량: 하루에 얼마나 많은 거래가 발생하는가? 이 수치는 증가하고 있는가 아니면 감소하고 있는가?
• 활성 주소: 매일 몇 개의 고유 주소가 거래를 하는가?
• 네트워크 수수료: 수수료는 높은가 낮은가? 이는 네트워크 혼잡 상태를 나타낼 수 있다.
• 블록 생성 시간: 새로운 블록이 체인에 추가되는 속도는 얼마나 빠른가?
구체적으로 설명하자면, 거래량과 네트워크 수수료는 네트워크 이용률 및 혼잡도를 파악하는 데 중요한 지표입니다. 일반적으로 높은 수수료는 블록 공간에 대한 수요가 증가했음을 의미하며, 사용자들이 자신의 거래를 신속하게 처리받기 위해 경쟁하고 있음을 반영합니다. 작업증명(PoW) 방식의 블록체인(예: 비트코인)이나 지분증명(PoS) 방식의 블록체인(예: 이더리움) 모두 이러한 지표들을 통해 네트워크 사용 현황, 채택 정도, 시장 심리를 파악할 수 있습니다. 또한 고래지갑, 유명 트레이더, 거래소, 프로젝트 관련 주소 등을 추적하면서 대규모 입출금 흐름이나 보유 행태를 관찰함으로써 잠재적인 가격 흐름을 예측할 수도 있습니다. 물론 이러한 브라우저를 찾기 어려울 경우, CoinGecko에서도 쉽게 접근할 수 있습니다.
OKX Web3: 입문자에게 있어 기초 개념 습득은 매우 중요합니다. 그 다음 단계로는 비트코인 네트워크, 이더리움 네트워크 등 시장에서 흔히 사용되는 주요 공용 블록체인과 그 기본 운영 메커니즘을 이해하는 것입니다. 예를 들어 PoW와 PoS 메커니즘 등이 있습니다.
PoW는 작업증명(Proof of Work)의 약자로, 복잡한 수학 문제를 해결함으로써 거래를 검증하는 방식이며, 막대한 컴퓨팅 자원과 전력을 소비합니다. 비트코인(Bitcoin)과 이더리움 1.0(Ethereum 1.0)이 PoW를 사용하는 대표적인 사례입니다. 특징은 보안성이 높지만 에너지 소모가 크고 거래 승인 속도가 느립니다.
PoS는 지분증명(Proof of Stake)의 약자로, 토큰을 보유함으로써 거래를 검증하는 방식이며, 보유자 중 일부가 블록 검증자로 선정될 수 있습니다. 이더리움 2.0(Ethereum 2.0), Cosmos, Tron 등의 공용 블록체인이 이 방식을 주로採用합니다. 특징은 일정량의 토큰을 스테이킹해야 하며, 거래 속도가 빠릅니다.
전반적으로 말하면, 사용자는 인기 있는 공용 블록체인의 기본 작동 원리를 이해하고, OKX Web3 지갑, MetaMask 등의 블록체인 지갑을 사용해 실제 네트워크 거래에 참여함으로써 블록체인 세계를 더 빠르게 이해할 수 있습니다. 또한 프로젝트 백서를 읽거나 Coursera, Udemy 등의 온라인 강좌를 통해 체계적인 학습을 진행하는 것도 좋은 방법입니다.
2. 블록체인 상의 유동성 변화를 직관적이고 빠르게 감지하려면?
CoinGecko: 초보 사용자들이 변화를 즉각적으로 인지하려면, 적어도 참여자 수, 24시간 거래량, 전체 잠긴 가치(TVL), 매수/매도 호가 스프레드 등의 지표를 주시해야 합니다.
그 중 24시간 거래량은 네트워크가 24시간 동안 처리한 총 거래 금액을 의미하며, 일상적인 사용률과 유동성을 반영합니다. 거래량 급등은 일반적으로 암호화폐에 대한 시장 관심이 높아졌음을 의미하며, 주요 뉴스나 사건으로 인해 가격 변동이 발생할 수 있습니다. 반대로 거래량 감소는 시장 관심 저하, 추세 약세 또는 새로운 추세 출현 전의 조정 국면을 나타낼 수 있습니다.
총 잠긴 가치(TVL)는 블록체인 스마트 계약에 묶여 있는 총 자산 규모를 의미하며, 네트워크의 전반적인 활동 수준을 나타냅니다. TVL이 높다는 것은 더 많은 자산이 프로토콜에 묶여 있다는 의미이며, 사용자가 거래나 대출에 활용할 수 있는 자본이 많아 유동성이 높고 네트워크에 대한 신뢰도가 높음을 나타냅니다. 이는 해당 프로토콜이 비교적 안정적이고 안전하다는 점도 시사합니다. 따라서 TVL의 변화를 모니터링함으로써 유동성 변화를 보다 명확히 파악할 수 있습니다.
매수/매도 스프레드란 호가창에서 최고 매수가와 최저 매도가 사이의 차이를 의미합니다. 작은 스프레드는 일반적으로 높은 유동성을 나타내며, 매수자와 매도자의 관심이 모두 높음을 의미합니다. 반대로 큰 스프레드는 낮은 유동성을 의미합니다. 이러한 각 지표들은 중요하지만, 종합적으로 고려해야 보다 정확한 분석이 가능합니다.
OKX Web3: 일반적으로 블록체인 유동성 변화를 감지하기 위해 다음과 같은 지표를 자주 활용합니다.
첫째, 거래와 직접 관련된 지표들입니다. 예를 들어 DEX의 일일 거래 총액은 시장 거래 활성도를 반영하는 거래량 지표이며, 일일 독립 거래 주소 수는 시장 사용자 활성도와 유동성을 반영합니다. 또한 토큰이 다양한 DEX 풀에 제공된 유동성 공급(LP) 규모, 즉 풀의 자금 규모도 중요합니다.
둘째, 토큰 공급량과 관련된 지표들입니다. 유통 시가총액과 전체 시가총액, 토큰의 유통 가능량과 최대 공급량, DeFi 프로토콜 내 잠긴 자산 가치, 팀의 락업 물량, 소각된 양 등이 여기에 포함됩니다. 이러한 데이터 차원을 모니터링함으로써 블록체인 상의 유동성 변화를 보다 포괄적으로 이해하고, 더 현명한 거래 결정을 내릴 수 있습니다.
3. 어떻게 하면 노이즈를 걸러내고 고품질 기회를 포착할 수 있을까?
CoinGecko: 시장에는 매우 많은 노이즈가 존재하므로, 체계적인 산업 이해를 구축하는 것이 필수적입니다. 앞서 언급한 내용들은 초보자들이 기초를 다지는 데 도움이 됩니다. 많이 실천해 보는 것을 권장합니다. 이를 통해 점차적으로 노이즈를 걸러내는 능력을 강화할 수 있습니다.
기회 포착과 관련해서는 기본 전제가 같습니다. 산업 전반에 대해 충분히 이해하고, 주요 기본 데이터 지표들을 주시해야 합니다. 예를 들어 활성 주소, 거래량, 대규모 거래자 활동 등입니다. 이러한 지표들은 네트워크 이용률, 시장 심리, 그리고 다양한 투자자들의 집중도를 드러낼 수 있습니다. 이를 추적함으로써 투자자들은 전반적인 네트워크 건강 상태를 평가하고, 가격 변동이 나타나기 전에 잠재적 추세를 식별할 수 있습니다.
또한 권위 있는 데이터 분석 도구와 플랫폼을 활용하는 법을 배우는 것이 중요합니다. 예를 들어 Glassnode, Dune Analytics, The Graph 같은 플랫폼은 상세한 블록체인 상 분석을 제공하여 사용자가 현명한 결정을 내리는 데 도움을 줄 수 있습니다. 또한 실시간 탈중앙화 거래 집계기 및 추적 도구인 GeckoTerminal은 DEX에 대한 자세한 분석을 제공하여 사용자가 유동성, 거래량, 가격 변동을 실시간으로 모니터링할 수 있도록 돕습니다. 이러한 모든 도구들은 초보자들이 시장 트렌드와 잠재적 수익 기회를 조기에 발견하도록 지원합니다. 다만, 여러 출처에서 데이터를 교차 검증하여 보다 포괄적인 시각을 확보하는 것이 중요합니다.
또한 고래들의 행동을 모니터링하는 것도 중요합니다. 예를 들어 스테이킹이나 DeFi에 참여하는 대규모 자산 보유자들, MicroStrategy 등과 같이 공개적으로 대규모 자금을 보유한 기관 투자자들, 거래소와 관련된 대규모 지갑, 주요 유동성 공급자, 대형 DeFi 프로토콜 참여자의 자금 흐름은 시장에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
물론 커뮤니티 활성도 역시 중요합니다. 성공한 많은 블록체인 프로젝트들은 활발한 커뮤니티를 가지고 있으며, 이들이 프로젝트 발전에 중요한 역할을 합니다. 새 플레이어들은 Discord, Telegram, X(구 Twitter) 등의 커뮤니티에 가입하여 깊이 있게 관찰하는 것을 추천합니다. 마지막으로, 초보자들은 데이터를 교차 검증하는 습관을 기르고 시장 전반을 보다 잘 관찰하는 것이 좋습니다.
OKX Web3: 여기서는 자주 사용되는 몇 가지 접근법을 제안합니다.
첫째, 정보 출처 선별 단계에서 신뢰할 수 있는 미디어를 주시하고, 동시에 프로젝트의 공식 웹사이트, 공식 트위터, 텔레그램 채널, 디스코드 커뮤니티를 직접 팔로우하여 1차 정보를 얻는 것이 좋습니다.
둘째, 프로젝트 배경 평가가 매우 중요합니다. 프로젝트 팀의 배경과 과거 경험을 살펴봄으로써 신뢰성과 실행력을 판단할 수 있습니다. 프로젝트의 기술 백서를 확인하고, 기술 솔루션의 혁신성과 실행 가능성을 평가하며, 코드 저장소와 개발 진행 상황을 확인하여 기술 역량과 발전 가능성을 판단하세요. 또한 프로젝트의 파트너사 및 투자자들을 주시하고, 유명 기관이나 기업과의 협력 여부도 중요한 판단 기준이 될 수 있습니다.
당연히 데이터 분석도 소홀히 해서는 안 됩니다. Nansen, Glassnode, Dune, DefiLlama 등의 도구를 활용하여 활성 주소 수, 거래량, 스마트 계약 호출 횟수 등의 블록체인 상 데이터를 분석하세요. 활발한 블록체인 데이터는 일반적으로 프로젝트에 실제 사용자와 활용 사례가 있음을 의미합니다. 프로젝트의 재무 상태와 토큰 이코노미 모델을 검토하여 지속 가능성을 평가하고, TVL, 유동성, 토큰 배분 계획 등의 지표를 주시하세요. 마지막으로, 노이즈를 피하기 위해 침착하고 이성적인 태도를 유지해야 합니다. 시장의 단기 변동이나 언론의 지나친 과장에 휘둘리지 말고, 독자적인 사고를 유지하며 무작정 따라가지 말고, 자신만의 판단 기준과 투자 전략을 수립해야 더 현명한 선택을 할 수 있습니다.
4. 시스템적 위험을 조기에 식별하기 위해 어떤 지표를 주시해야 할까?
CoinGecko: 암호화폐 내 시스템적 리스크를 식별하고 회피하기 위해, 영향력 있는 인물이나 프로젝트가 보유한 대규모 담보 포지션을 모니터링하고, 특히 단일 실체가 과도한 자산이나 부채를 보유한 프로토콜이나 토큰에 대해서는 신중을 기해야 합니다. 또한 주요 DeFi 프로토콜의 청산 한계값(clearing threshold)을 이해하는 것도 중요합니다. 주요 대출 플랫폼의 이 한계값을 추적함으로써 잠재적인 연쇄 청산 가능성을 예측할 수 있습니다.
OKX Web3: 일반적으로 다음과 같은 유형의 리스크가 존재합니다.
일반적으로 암호화 자산 거래는 다음과 같은 일반적인 리스크에 직면합니다. 우선은 청산 리스크입니다. 담보 자산의 가치가 차입 금액보다 낮아질 경우, 사용자의 담보물이 청산되어 손실이 발생할 수 있습니다. 다음은 유동성 리스크로, 시장 유동성이 부족하면 거래 실행이 어려워지거나 가격이 급격히 변동할 수 있습니다. 또한 스마트 계약 리스크도 존재하며, 계약의 결함으로 인해 자금이 도난당하거나 계약 실행에 이상이 생길 수 있습니다. 마지막으로 시장 리스크가 있으며, 가격 변동으로 인해 자산 가치가 크게 변동할 수 있습니다.
이러한 리스크에 대응하기 위해, 다음 4가지 핵심 데이터 지표를 주시하고 적절한 전략을 취할 것을 제안합니다. 첫째는 담보율과 청산 한계값입니다. Aave, Compound 등의 DeFi 플랫폼은 실시간 담보율과 청산 정보를 제공합니다. 둘째는 시장 가격 변동을 주시하는 것으로, CoinGecko, CoinMarketCap 등의 플랫폼은 가격 변동성 데이터를 제공합니다. 셋째는 거래량과 유동성 모니터링으로, Dune Analytics, DeFi Pulse 등의 플랫폼은 TVL과 거래량 데이터를 제공합니다. 넷째는 시장 심리와 거시경제 이벤트도 주시해야 하며, 암호화폐 뉴스 사이트나 소셜 미디어 감성 분석 도구를 통해 정보를 수집할 수 있습니다.
다만 전반적으로 말하면, 시스템적 리스크를 조기에 식별하기 위해서는 실시간 모니터링 도구를 사용하고 자동 알림을 설정하는 것이 가장 직접적인 방법입니다. 예를 들어 가격 변동, 담보율 변화 등의 조건에 따라 자동 알림을 설정하면 리스크 발생 시 신속히 대응할 수 있습니다. 이러한 방법들을 통해 시스템적 리스크를 보다 효과적으로 식별하고 회피하여, 자신의 투자를 극심한 시장 변동이나 잠재적 청산 위기로부터 보호할 수 있습니다.
5. 어두운 정글 속에서 자신의 자산을 어떻게 보호할 수 있을까?
CoinGecko: 가장 먼저 중요한 것은 항상 경계를 늦추지 않는 것입니다. 특히 요청하지 않은 메시지, 이메일, 웹사이트에 주의해야 합니다. 링크 클릭이나 민감한 정보 공유 전에 반드시 발신자 신원과 URL의 진위를 확인하여 피싱 공격의 피해자가 되지 않도록 해야 합니다. 긴급한 메시지에 유도되어 서둘러 행동하는 것을 피해야 합니다. 이는 피싱 공격자들이 자주 사용하는 전략입니다. X(구 Twitter), Discord, Telegram 등의 플랫폼 사용 시 의심스러운 링크와 상호작용하지 말아야 하며, 불확실할 경우 CoinGecko를 통해 전문가 팀이 선별한 공식 웹사이트 및 소셜 미디어 링크를 확인할 수 있습니다.
또한 지갑 보안을 강화하기 위해 거래, 에어드롭 참여, 장기 자금 보관 등 목적에 따라 서로 다른 지갑을 사용하는 것을 권장합니다. 이를 통해 리스크를 효과적으로 분산시키고 전체 투자 포트폴리오의 안전을 지킬 수 있습니다. 물론 대규모 자금과 장기 보유 자산의 경우, 보안성이 높은 하드웨어 지갑을 선택하고, 개인 키를 정기적으로 오프라인 안전 장소에 백업하는 것이 좋습니다. 또한 지갑 앱, 브라우저, 보안 도구를 정기적으로 업데이트하고, 흔한 피싱 기술에 대해 숙지하며 경계심을 유지함으로써 피싱 공격의 피해 가능성을 효과적으로 줄일 수 있습니다.
OKX Web3: 무엇보다도 신뢰할 수 있는 지갑을 선택하는 것이 매우 중요합니다. 소프트웨어 지갑의 경우 OKX Web3 지갑, MetaMask 등이 사용이 편리하지만, 반드시 공식 웹사이트나 공식 앱스토어를 통해 다운로드해야 하며, 출처가 불분명한 버전 사용은 피하여 잠재적 보안 리스크를 줄여야 합니다. 또한 Ledger, Trezor, OneKey 등의 하드웨어 지갑은 개인 키를 오프라인에서 저장하여 해커 공격을 효과적으로 방지하고 개인 키 리스크를 격리할 수 있어 보안성이 높습니다.
다음으로 피싱 웹사이트와 앱에 접속하지 않도록 주의해야 합니다. 암호화폐 웹사이트 방문 시 반드시 URL의 정확성을 꼼꼼히 확인하고, 출처가 불분명한 링크 클릭은 피해야 합니다. 자주 이용하는 사이트는 북마크에 저장하여 북마크를 통해 접근하는 것이 좋습니다. 지갑 및 거래소 앱은 반드시 공식 웹사이트나 공식 앱스토어에서 다운로드하고, 앱 개발자 및 배포자의 신뢰성을 확인해야 합니다.
또한 개인 키와 복구 문구(리covery phrase) 관리가 무엇보다 중요합니다. 반드시 종이에 적어 안전한 장소에 보관하고, 인터넷 연결 기기에 저장하지 않도록 해야 합니다. 비록 다소 번거롭겠지만, 절대로 네트워크를 통해 개인 키나 복구 문구를 공유해서는 안 되며, 정보 유출과 자산 도난을 방지해야 합니다. 물론 단일 장애점으로 인한 지갑 손실을 방지하기 위해 백업을 여러 안전한 장소에 분산 저장하는 것도 좋습니다.
또한 탈중앙화 애플리케이션(dApp) 사용 시에도 보안 조치를 취해야 합니다. 정기적으로 불필요한 dApp 권한을 확인하고 해제하며, Token Approval Checker, revoke.cash 등의 도구를 활용해 권한을 신속히 취소하세요. 또한 일상적인 권한 거래 시에는 필요한 권한과 지정된 수량만을 승인해야 합니다. 감사(audit)를 완료한 스마트 계약을 우선적으로 사용하고, 출처가 불분명한 dApp 사용은 피해야 합니다. 새로운 dApp을 시험할 때 다소 불편할 수 있지만, 먼저 소액 자산으로 테스트한 후 안전이 확인되면 대규모 거래를 진행하는 것을 권장합니다.
물론 블록체인 세계를 탐험할 때 가장 중요한 것은 보안 의식을 높이고 소셜 공격(social engineering)에 경계하는 것입니다. 낯선 사람의 이메일, 문자, DM 등을 함부로 믿지 말아야 합니다. 자금 이체나 민감한 작업을 수행할 때는 반드시 이중 확인을 통해 상대방의 신원과 의도가 진실임을 확인해야 합니다.
맺음말
이상은 OKX가 선보이는 『데이터 인사이트』 코너의 네 번째 이야기로, 초보 사용자들이 블록체인 세계를 즐기는 방법에 초점을 맞췄으며, 입문자들에게 참고 자료가 되기를 바랍니다. 향후 연재될 시리즈에서는 더 많은 실용적인 데이터 활용 및 분석 방법을 다룰 예정이며, 트레이더 및 초보자들이 거래를 배우고 산업을 이해하는 데 도움이 되고자 합니다.
리스크 고지 및 면책사항
본 문서는 참고용으로 제공됩니다. 본문은 작성자의 의견을 나타내며, OKX의 입장과는 다를 수 있습니다. 본문은 (i) 투자 조언 또는 추천, (ii) 디지털 자산의 매수/매도/보유 제안, (iii) 재무, 회계, 법률 또는 세무 자문을 제공할 의도가 없습니다. 당사는 본 정보의 정확성, 완전성 또는 유용성을 보장하지 않습니다. 디지털 자산(스테이블코인 및 NFT 포함) 보유는 높은 리스크를 수반하며, 가격이 급격히 변동할 수 있습니다. 거래 또는 디지털 자산 보유가 본인에게 적합한지 여부는 본인의 재정 상태를 신중히 고려해야 합니다. 구체적인 상황에 대해서는 법률/세무/투자 전문가에게 문의하시기 바랍니다. 현지 적용 가능한 법률 및 규정을 스스로 이해하고 준수하는 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.
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