암호화 자금 흐름: 데이터 도구를 활용하여 실제 거래 동향을 어떻게 식별할 수 있을까?
"2905 BTC이 알려지지 않은 주소에서 바이낸스로 이체됨"
"15,000 ETH가 Coinbase에서 알려지지 않은 주소로 인출됨"
우리는 종종 이런 거래 알림을 받지만, 그 이면에는 지갑 정리인지 매수/매도인지 도대체 무엇일까?
'알 수 없는 주소가 누구 것인가'라는 문제를 해결하지 않으면 표면 정보에 계속해서 오도될 것이다. 이 글을 읽고 나면 1만 달러의 학비를 아낄 수 있을지도 모른다.
1/ 데이터 도구
아래 언급할 몇 가지 도구를 소개할 예정이며, 각각 특정 유형의 주소 태깅에 특화되어 있으므로 필요에 따라 선택하면 된다: Arkham, Nansen, Mest, Etherscan.
2/ 주소 분류
주소를 간단히 기관과 개인 투자자 두 부류로 나누어 하나씩 살펴보겠다.
기관 주소는 거래소 / 마켓 메이커 / 벤처 캐피탈 / 프로젝트 팀 등을 포함하며 일반적으로 큰 자금 규모를 보유하고 있다. 이러한 주소들의 입출금 행위는 종종 암호화폐 가격 변동을 일으키는데, 예를 들어 Binance / DWF Labs / a16z / Uniswap 재단 등이 있다.
3/ 기관 주소 식별하기
초대형 금액의 거래를 발견했을 때는 Arkham과 Nansen을 활용해 해당 주소가 어떤 기관에 속하는지 확인할 수 있다.
실제 사용 결과 이 두 플랫폼이 더 많은 태그를 제공하며 사용법도 매우 간단하다: 주소를 복사하여 검색창에 입력하면 태그가 있으면 자동으로 표시되고, 없으면 주소만 표시된다.
4/ 실제 사례
예를 들어 이 거래는 1.5만 개의 ETH가 Gate.io로 입금되었다고 표시한다.
송신 주소 0x85F...0C35c를 Arkham에 붙여넣기하면, 이것이 Gate.io의 내부 주소임을 알 수 있다. 즉 단순히 거래소 내부 주소 통합 작업일 뿐이며 ETH 대량 매도 신호가 아니므로 무작정 손절매를 하는 실수를 피할 수 있다.
5/ 개인 주소 식별하기
기관 주소와 비교해 개인 투자자의 위치 파악은 더 어렵다. 이를 다음과 같이 세분화할 수 있다:
1. 암호화폐 유명 인사들, 예: 비탈릭(Vitalik) / 선위청(썬웨이청) / 마지(Maji) 등;
2. 스마트 머니(smart money) 주소;
암호화폐 유명 인사들은 연관 주소나 오프체인 정보 등 다양한 요인으로 인해 상대적으로 쉽게 식별 가능하다. 역시 Arkham과 Nansen을 이용해 조회할 수 있으며, 예를 들어 저스틴 선(Justin Sun)의 경우 이미 19개의 주소가 등록되어 있다.
6/ 스마트 머니 주소 식별하기
개인 투자자가 스마트 머니인지 판단하는 기준은 사람마다 다르며, 일반적으로 추가적인 보조 정보가 필요하다. 예를 들어 과거 실적이나 이전에 스마트 머니로 태그된 적이 있는지 여부 등이다.
이런 정보는 Mest를 통해 얻을 수 있다. 많은 커뮤니티 사용자들이 여기에 지갑 목록을 만들며, 예를 들어 에어드랍 헌터, UNIBOT 초기 보유자 등이 있다. 한 주소가 더 많이 수집될수록 관심도가 높아진다.
7/ 실제 사례
$UNIBOT 출시 초기, 주소 0x461...b972c가 저렴한 가격에 다량의 토큰을 매수한 것을 발견했다. — 추적할 가치가 있을까? 이때 Arkham으로는 더 이상의 정보를 얻을 수 없다.
Mest로 조회해보면, 이 주소가 다른 세 개의 리스트에도 등재되어 있고, 과거 MEME 토큰 거래로 막대한 수익을 올렸으며 PEPE 초기 보유자였음을 알 수 있다. 따라서 모니터링 목록에 추가하기로 결정한다.
8/ 스마트 머니 주소 태깅
뉴스 미디어나 카카오톡/위챗 그룹에서 공유할 때 항상 Etherscan 거래 링크를 첨부하는 습관이 있는데, 어떻게 하면 주소 식별 효율을 높이고 즉시 거래 상황을 파악할 수 있을까?
'수동 태깅(manual tagging)' 기능을 활용해 평소에 수집한 정보를 즉석에서 태깅할 수 있다:
1. 주소 상세 페이지 열기;
2. 'More Info'에서 'PRIVATE NAME TAGS' 클릭;
3. 주소에 메모 추가, 예: 고승률 플레이어;
9/ 수동 태깅 기능
수동 태깅은 먼저 Etherscan에 로그인해야 하며, 이후 태깅한 모든 주소는 '오른쪽 상단 계정 > PRIVATE NAME TAGS'에서 확인할 수 있다.
10/ 실제 사례
예를 들어 이틀 전 모니터링 알림을 받았다: BIGTIME 프로젝트팀이 250만 개의 토큰을 송금했지만 수신 주소가 무엇인지 불확실했다.
따라서 나는 Etherscan을 열어 이전에 수동 태깅한 'FBG Capital'을 확인했고, 이것이 프로젝트팀이 자산 관리 플랫폼을 통해 물량을 처분한 것으로 판단하고 즉시 트위터에 공유했다.
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