Celt의 '다이빙' 사건에서 얻는 교훈: 암호화폐 커뮤니티의 KOL과所谓 '친아들'을 맹신하지 말라, 거래소의 자세와 책임이 중요하다
글: 0xlol
암호화폐 시장에는 "슈퍼 마리오"라 불리는 장관적인 캔들이 있다. 하늘 높이 치솟았다가 순식간에 추락하는 이 캔들은 지금까지도 업계에 전설로 남아 있다.
약 2019년경만 해도 '슈퍼 마리오'는 사기나 CX(허구의 프로젝트)를 상징하는 단어였다. 한두 달간 급등한 후 하루 만에 원상태로 돌아가는 모습은 사람들을 공포에 떨게 하며 경악하게 만들었다.
본래 점차 잊혀졌다고 생각했는데, 이제 다시 등장하고 말았다.
지난 2월 27일, 블록체인 게임 Celestial의 토큰 CELT는 여러 날 연속 급등한 후 갑작스럽게 저녁 시간대에 폭락했다. 최고 0.00538달러에서 0.00166달러로 곤두박질쳤으며, 최대 69% 이상 급락하며 다시 한번 슈퍼 마리오식 대폭락을 연출했고, 이는 연쇄 반응을 일으켰다.
그 이전, 이 프로젝트는 트위터 등의 소셜 미디어에서 다수의 암호화폐 KOL 계정들에 의해 동시에 '추천'되었으며, 이를 두고 'OKX의 친아들'이라 칭하기도 했다. 또한 이 토큰의 주요 거래 장소가 OKX였기 때문에, 일시적으로 KOL들과 OKX 모두 논란의 중심에 서게 되었다.
KOL들의 난처한 입장과 비교해볼 때, 이번 사건에서 OKX는 여론을 반전시키는 멋진 대응을 했다고 볼 수 있다.
지난 2월 27일, OKX 창업자 Xu Mingxing은 트위터를 통해 이번 일을 매우 실망스럽게 생각한다며, 팀은 상장 기준을 검토하여 유사한 저품질 토큰의 상장을 방지하고 CELT의 상장 폐지를 고려할 것이라고 밝혔다. OKX는 중립적인 거래소이며, OKB와 OKT 외에는 어떤 토큰도 OKX와의 관계를 이용해 홍보해서는 안 된다고 강조했다.
OKX와 CELT 사이에 전략적 제휴 관계가 있는지에 대한 문제에 대해, OKX는 공식 성명을 발표하며 2021년 9월 Celestial에 10만 달러를 투자한 사실을 인정했지만, 투자 계약에 따라 1년 내 관련 토큰이 해제되도록 되어 있으며, 현재 해당 토큰들은 OKX Ventures 계정에 모두 잠겨 있으며 어떠한 조작도 수행되지 않았다고 설명했다.
이 외에도, “OKX Ventures는 이 프로젝트 팀과 아무런 관련이 없으며”, 해당 프로젝트가 여러 KOL들과 협력해 'OKX의 친아들'이라는 명목으로 홍보한 행위는 OKX의 허락 없이 이루어진 것이라고 밝혔다.
조사 결과, OKX는 시장 조작 가능성이 있는 5개의 의심스러운 계정을 발견하고 즉시 동결했으며, 반복된 협의 끝에 프로젝트 측도 결국 130만 USDT를 반환하기로 동의했다.
마지막으로, OKX는 피해 이용자들을 위한 보상 방안도 제시했으며, 총 누적 금액은 3,014,381 USDT에 달한다.
1. 시장 조작 계정 5개의 잔고 전액 2,014,381 USDT를 공제한다.
2. OKX는 자체 자금에서 추가로 100만 USDT를 기부한다.
현재 관련 보상금은 이미 지급되었으며, 일부 피해를 본 투자자들은 OKX의 이번 사건 처리에 대해 긍정적인 평가를 하고 있다.
한바탕 소동이 끝난 후, 우리는 이 사건이 우리에게 주는 교훈에 대해 이야기하고 싶다. 개인 투자자, KOL, 그리고 거래소에 관한 것이며, 서로를 아들로 삼고자 하는 암호화폐 세계 속에서 더 많은 독립적인 사고가 필요하다.
KOL을 맹신하지 말 것
언제부터인지 모른다. 다양한 분야에서 '인터넷 유명인사'와 'KOL'이라는 용어는 점점 부정적인 의미를 가지게 되었으며, 진입 장벽이 너무 낮아서 온갖 종류의 사람들이 자신을 KOL이라 칭하고 있다.
암호화폐 업계뿐만 아니라 주식과 부동산 분야의 KOL들도 대부분 다양한 의혹에 직면해 있다. 심지어 팬들이 KOL의 조언에 따라 부동산을 구매했다가 손실을 입고 법정 소송까지 가는 경우도 있다.
돈과 가까운 곳은 화려하지만 위험하다.
트위터에서는 많은 해외 블로거들이 항상 DYOR과 NFA를 태그로 사용한다.
Do Your Own Research (DYOR): 투자 전 스스로 철저히 조사하라.
Not Financial Advice (NFA): 재정적 조언이 아니다.
투자자로서도 이 두 가지를 항상 명심해야 한다. 독립적으로 사고하고, 자신의 투자 행동에 책임져야 한다.
버핏은 포커 테이블 이론을 이야기한 바 있다. 당신이 포커 테이블에 앉아 있는데 누구가 바보인지 모르겠다면, 그 바보는 바로 당신이다.
자신의 명성을 소중히 여길 것
KOL들에게 있어 우리는 늘 “영향력이 클수록 책임도 크다”며, 자신의 명성을 소중히 여겨야 한다고 말한다. 그러나 많은 KOL들은 오히려 자신의 고통을 호소한다. “광고를 받아도 실제로 벌 수 있는 돈은 거의 없고, 때로는 돈도 받지 않고 연구만 했는데 특정 프로젝트를 소개했다가 여전히 '돈을 받고 했다'는 의심을 받으며 '양파 깎기'(사기)라고 비난받는다.”
NFT 유명 인사인 황리청(黃立成)이 말했듯이, 돈을 벌 때는 아무도 감사하지 않지만, 돈을 잃으면 모두가 너를 원망한다.
웹3에서도 여전히 웹2와 마찬가지로, KOL이 트래픽을 통한 수익 모델을 추구하는 것은 전체적으로 ROI가 매우 낮다. 가장 좋은 선택은 아마도 연구와 투자 활동 자체로 돌아가는 것이며, 우량 자산을 발굴하고 연구함으로써 자신의 투자를 위해 서비스하는 것이지, 트래픽을 위한 것이 아니어야 한다. 그렇지 않으면 KOL은 쉽게 타인의 싼 도구가 될 수 있다.
암호화폐 세계의 “친아들”을 믿지 말 것
암호화폐 업계에서는 많은 프로젝트들이 '아들' 혹은 '손자'가 되기를 원하며, 공개적이든 비공개적이든 다양한 자리에서 '우리는 xxx와 관계가 좋다'는 식의 말을 하며 이를 자기 실력을 입증하는 근거로 삼는다.
소액 투자자들 사이에서도 이런 서사를 받아들이는 듯하며, 'xx가 특정 거래소와 관련 있다'는 것을 핵심 투자 논리로 여기기도 한다.
문제는 이 업계에는 스스로를 과대평가하는 '가짜 아들'들이 너무 많다는 점이다. 설령 진짜라 할지라도, 그 '아들'이 파산시키는 무능한 자일 수도 있다.
교정되어야 할 개념 하나는, 거래소의 벤처스(Ventures) 부서로부터 투자를 받았다고 해서 그 프로젝트가 해당 거래소와 깊은 연관이 있다는 의미는 아니며, 더욱이 반드시 그 거래소에 상장된다는 보장도 없다. 단지 소액 투자자들에게 상장될 것이라는 기대감만을 부여할 뿐이다.
대부분의 거래소에서 투자 부서와 상장(Listing) 부서는 별개이며, 각자의 KPI가 다르고, 거래소가 클수록 두 부서는 더욱 독립적이다.
Coinbase Ventures는 약 300개 프로젝트에 투자했지만, 그렇다고 해서 300개의 '코인베이스 아들'이 생긴 걸까? 코인베이스가 원한다고 해도, 프로젝트 측은 꼭 원하지 않을 것이다. 어쨌든 대부분의 프로젝트들은 여전히 체면을 중요시하기 때문이다.
누가 거래소를 감시하는가?
우리는 종종 암호화폐 세계를 '미개한 서부'에 비유한다. 법률과 규제가 거의 적용되지 않는 곳. 질서와 규칙이 없는 공간에서는 종종 정글 법칙이 횡행하며, 약육강식, 승자독식, 패자매장의 구조가 자리잡는다. 이런 환경에서는 종종 '악행'과 '무자비한 자'가 보상받는다. 살인방화는 금허리띠를 차고, 다리를 놓고 길을 닦아도 묻힐 땅도 없다. 자본의 원시 축적이 어떻게 이루어졌든 간에, 충분히 '코인'만 있으면 언제든지 세탁되어 숭배의 대상이 될 수 있다.
그리고 거래소는 바로 이 서부 세계의 음식 사슬 최상단에 위치하며, 자산 창출, 발행, 거래, 심지어 마켓 메이킹까지 모두 겸비한 존재로, 선수이자 동시에 심판 역할을 한다.
전통 금융 시장에서는 위에서 아래로 감독하는 증권감독위원회(SEC)가 있지만, 암호화폐 세계의 '코인 감독위원회'는 누구인가?
나는 바로 시장이라고 생각한다. 대중들이 아래에서 위로 '발로 투표'하며, 점차 사회적으로 암묵적으로 인정되는 시장 규칙을 만들어 나가는 것이다.
거래소의 경우, 권한이 클수록 책임도 커진다. 악행을 저지르는 거래소는 일시적으로 성행할 수 있지만, 결국 시장에 의해 도태될 것이다.
거래소의 핵심 '자산' 중 하나는 바로 브랜드이며, 거래 시스템, 보안 기술, 자산 품질, 마케팅 운영 등 모든 요소는 궁극적으로 브랜드 자산으로 축적된다.
CELT 사건에서 OKX는 자체 자금 100만 USDT를 들여 추가 보상을 제공했다. 일부는 OKX가 손해를 봤다고 보지만, 이 돈은 반드시 써야 했다. 오랫동안 구축한 브랜드 가치가 훼손되면, 회복하려면 그보다 10배 이상의 비용이 들 수 있기 때문이다. OKX의 이러한 조치는 현명한 선택이었으며, OKX의 자세를 보여주는 것이며, 투자자에게 책임을 지겠다는 의지를 나타낸다.
또한 이전 BLUR 토큰 발행 후, OKX에서 BLUR 입금 지연 문제가 발생해 일부 사용자가 고가에 매도하지 못하는 일이 있었다. 이에 대해 OKX는 여전히 에어드롭 보상을 실시했으며, 입금한 BLUR 수량에 따라 '500개당 1개 OKB 보상'을 제공했고, 최대 500개 OKB까지 보상했다.
시장의 여론 반응을 보면, 이 두 사건과 그 처리 방식은 많은 사람들이 OKX에 대해 눈을 새로 뜨게 만들었다. 암호화폐 업계에서 돈 버는 회사는 쉽게 만들 수 있지만, 존경받는 회사는 만들기 어렵다.
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