22,000ETH를 유용하고 4년간 10개의 쓰레기 프로젝트를 출시한 매직빅차이(Machi Big Brother) 황리청의 암호화폐 과거사
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22,000ETH를 유용하고 4년간 10개의 쓰레기 프로젝트를 출시한 매직빅차이(Machi Big Brother) 황리청의 암호화폐 과거사
마지 형제의 암호화폐 분야 업적 개요, 포모사(Formosa)의 간략한 요약, 후속 프로젝트들, 해당 프로젝트들의 기타 참여자들, 그리고 언제나 그렇듯이 — 이 모든 것을 입증하는 증거.
Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰작성자: Investigations By ZachXBT
번역: Advac L. 동구(BlockTempo)
지난 6월 16일 저녁, 러그풀(Rug Pull) 사건을 폭로하는 것으로 유명한 트위터 KOL인 ZachXBT는 "마치 오빠 이야기: 22,000 ETH 유용, 10개 이상의 프로젝트 실패"라는 제목의 글을 게시하며 마치 오빠(Machi Big Brother)의 투자자 기만 행각에 대한 조사 결과를 공개했다. 그는 마치 오빠와 사국량(謝國樑) 각각이 22,000 ETH를 유용했으며, 과거 4년간 암호화폐 분야에서 미스릴(Mithril), 포모사 파이낸셜(Formosa Financial), 크림 파이낸셜(Cream Finance) 등 10개의 쓰레기 프로젝트를 추진했다고 주장했다.
금일 새벽, 대만 암호화폐 업계의 유명한 기업가이자 국제 암호화폐 KOL인 황립성(Jeffrey Huang)이 KOL ZachXBT로부터 장문의 분석 및 폭로를 당했다. ZachXBT는 마치 오빠가 10개 이상의 러그풀 프로젝트와 연루됐다는 의혹을 제기하며 수집한 증거들을 공개했다.
이에 마치 오빠는 트위터를 통해 반박하며 ZachXBT의 폭로가 부정확한 정보라고 해명했다:
"이건 잘못된 정보다. 만약 그가 익명이 아니라면 나는 명예훼손으로 고소할 것이다!"
아래는 ZachXBT 조사 보고서의 완전한 한국어 번역본이며, 동구의 입장을 대변하지 않는다.
요약 소개
황립성(Jeffrey Huang), 온라인 별명 마치 오빠(Machi Big Brother), 전 타이완계 미국인 뮤지션 및 기술 기업가. 그는 2018년 포모사 파이낸셜(Formosa Financial)에서 22,000 ETH를 유용했으며, 포모사 파이낸셜이 붕괴된 이후 4년간 10개 이상의 팍앤덤프(pump and dump) 형태의 토큰 및 NFT 프로젝트를 진행했다. 다음 내용은 마치 오빠의 암호화폐 분야 활동 개요, 포모사 파이낸셜의 간략 설명, 후속 프로젝트들, 관련 인물들, 그리고 언제나 그렇듯이 이를 뒷받침하는 증거들에 대해 다룰 것이다.
지난 1년간 '마치 오빠'(또는 Jeff Huang)는 BAYC(Bored Ape Yacht Club) 최대 보유자 중 한 명으로 NFT 분야에서 이름을 알렸다. 그러나 그의 암호화폐 분야 어두운 과거를 아는 사람은 거의 없다...
배경
황립성은 일명 '마치 오빠'로 알려진 타이완계 미국인 래퍼이자 기술 기업가이다. 1991년, 그는 LA Boyz라는 인기/랩 3인조 그룹의 창립 멤버로 이름을 알렸다. LA Boyz는 1990년대 초반부터 말까지 활동하며 아시아 전역에서 13장의 앨범을 발매하고 큰 인기를 끌었으며, 1997년 해체되었다.
LA Boyz의 성공 이후 황립성은 2003년 힙합 그룹 '마치(Machi)'를 결성하여 다시 한번 성공을 거두었다. 마치 엔터테인먼트(MACHI Entertainment)는 아시아 최대 힙합/랩 레이블 중 하나이며, 황립성과 동료들이 설립한 '워너뮤직 타이완(Warner Music Taiwan)'의 자회사였다. 결국 17라이브의 모회사인 17미디어(M17) 설립을 계기로 황립성은 음악 산업에서 기술 산업으로 전환하게 되었다. M17은 2015년에 설립되었으며 현재 아시아에서 가장 인기 있는 라이브 스트리밍 앱 중 하나로 성장했다.
2017년, 황립성은 미스릴(Mithril)을 통해 암호화폐 분야에 진출하였으며, 이는 그의 일련의 의심스러운 프로젝트들의 시작이었다. 이 프로젝트들은 팀 구성원이 불분명하고 윤리적 문제도 의심되며, 일관되고 기계적인 팍앤덤프 수법을 사용했다. 이제 그 내막을 살펴보자.
프로젝트 1: 미스릴(Mithril, $MITH)
2017년 말, 마치 오빠는 미스릴(Mithril)을 설립했다. 이는 자체 토큰 MITH(미스릴코인)를 통해 콘텐츠 제작자에게 직접 보상을 제공하는 분산형 소셜미디어 플랫폼이었다. 미스릴은 2018년 2월 21일 프라이빗 세일을 통해 60,000 ETH(약 5,160만 달러)를 조달했으며, 이는 전체 토큰 공급량의 30%에 해당했다. 2018년 2월, 프라이빗 세일 토큰의 70%는 TGE 시점에 언락되었고 나머지 30%는 이후 3개월간 점진적으로 언락되었다. 2018년 4월, 미스릴은 중심화 거래소 바이썸(Bithumb)에 상장되었다. 그러나 2018년 5월까지 모든 토큰이 완전히 언락되면서 당시 유통 공급량의 89%를 차지하게 되었고, 이는 이후 막대한 매도 압력으로 이어졌다.
이미지 출처: 바이낸스 리서치(Binance Research)
미스릴(Mithril) 팀
프로젝트 2: 포모사 파이낸셜(Formosa Financial)
2018년 초부터 황립성은 대만 정치인 사국량(George Hsieh), Czhang Lin, Ryan Terribilini와 긴밀히 협력하여 블록체인 기업을 위한 자금 관리 플랫폼인 포모사 파이낸셜(Formosa Financial)을 설립했다. 포모사 파이낸셜은 2018년 4월 마지막 주에 앵글 펀딩을 실시해 22,000 ETH를 조달했으며, 5월 31일 종료된 프라이빗 세일에서는 추가로 22,000 ETH를 더 모았다. 이 두 차례의 판매로 전체 공급량의 30%가 판매되었으며, 총 44,000 ETH(약 2,300만 달러)를 조달했다. 바이낸스(Binance), QCP Capital, Lemnis Cap, Block One, 미스릴/황립성(이 점을 기억하라), Maicoin, Wilson Huang, Leo Cheng's Syndicate, Blockstate, Block One 등 유명 투자자들이 참여했다.
지분 배분 비율
포모사 파이낸셜 팀(Formosa Team)
투자자들은 FMF 토큰이 주요 암호화폐 거래소에 빠르게 상장될 것이라는 약속 아래 투자를 유치당했다.
삭제된 미디엄 글 일부 발췌
발췌: 백서상 잠재적 투자자 대상 토큰 배분
바이낸스(Binance) 상장 암시
마치 오빠의 후속 부인
FMF는 2018년 6월 비중심화 거래소 IDEX에 상장되자마자 즉각暴跌했다. 센터럴라이즈드 거래소(IDEX, UEX)에는 2018년 9월이 되어서야 상장되었다.
IDEX 거래소에서의 FMF 토큰 거래 현황
한편, 17미디어(M17)는 원래 2018년 6월 7일 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장할 예정이었으나, 미지정 정산 문제로 인해 1.15억 달러 규모의 자금 조달 계획이 무산되면서 IPO가 연기되었다. ZachXBT는 이 이유를 밝히기 위해 익명의 정보원과 접촉했다:
"M17의 거래 중단 및 현재의 비상장 상태는 규제 당국이나 시티은행(Citibank)의 실수와 관련이 없습니다.
M17은 궁극적으로 감사 및 보고 요건을 충족시키지 못했으며, 재무상의 입찰 기준을 극복하지 못했습니다. 사람들이 이러한 사업 모델에 적응하지 못했기 때문입니다."
실패한 상장 이후 황립성은 페이스북을 통해 좌절감을 표현하며 IPO에 참여했던 시티은행과 드레스덴은행(Deutsche Bank)을 비난했다.
FMF ICO(초기 코인 공개) 후 3주 만에 포모사 파이낸셜 프로젝트는 급격히 몰락했다. 2018년 6월 22일, 포모사 파이낸셜의 프로젝트 금고 지갑에서 각각 11,000 ETH씩 두 차례 인출되었다. 투자자들이 몰랐던 사실은 공동 창업자 사국량이 회사의 유일한 이사로서 스스로 양방향 주식 매입을 추진했다는 점이다.
2018/06/22 주식 매입 행위
2018/06/22 주식 매입 행위(2)
거래 기록 #1
거래 기록 #2
사국량, 황립성, 린야루(Yalu Lin)는 모두 공식 직책에서 사임했으며, 남은 공동 창업자인 Ryan Terribilini가 CEO로, Lorne Lantz가 CTO로 남았다.
ZachXBT 제작, 단서 추적(Breadcrumbs) 도표
이 도표는 2018년 6월 22일 황립성과 사국량이 각각 11,000 ETH를 인출하기 전, 앵글/프라이빗 세일 자금이 멀티시그 지갑으로 유입되는 경로를 보여준다.
2018년 6월 29일, 사국량은 10,500 ETH를 바이낸스(Binance) 계정으로 이체했다. 해당 바이낸스 계정의 KYC 인증 여부는 아직 확인되지 않았다.
황립성의 경우, 지갑에서 인출한 11,000 ETH는 일정 기간 동안 움직이지 않다가 6월 말과 7월 초에 각각 4,980 ETH, 1,997 ETH, 1,400 ETH, 500 ETH, 103 ETH를 다양한 바이낸스 계정으로 이체했다. 이 중 2,000 ETH는 czhang.eth로 보내졌으며, 20 ETH는 EOA 지갑에 할당되었다.
문제는 여전히 남아 있다: 바이낸스 계정과 지갑의 소유주는 누구인가? 좀 더 깊이 파고들어 특정 ETH 유출 경로를 자세히 살펴보자!
1. 2018년 7월 26일~29일 4,980 ETH 유출: 기록에 따르면 해당 바이낸스 계정은 FTX와 littlebang.eth 두 출처에서 자금이 유입된다.
1a). OpenSea에서 littlebang.eth 소유자를 조회하면, 사용자명이 "Bun919tw"임을 알 수 있다.
크림 파이낸셜(Cream Finance) 미디엄 글 발췌
b) 구글에서 빠르게 검색하면 "bun919tw"는 실제로 크림 파이낸셜 핵심 엔지니어인 분 쉬(Bun Hsu)임을 알 수 있다. (크림은 황립성의 또 다른 프로젝트이다.)
c) 분 쉬(Bun Hsu)의 트위터 프로필 사진은 BAYC #7066인데, 이는 machibigbrother.eth(제프의 공개 지갑)가 선물한 것이다.
BAYC #7066
d) 분 쉬(Bun Hsu)는 FMF, SWAG, CREAM, SQUID, PHOON, MCX, MIS/MIC 등 제프의 여러 프로젝트 토큰을 거래했다.
왜 포모사 파이낸셜 팀에 속하지 않은 사람이 ICO 후仅仅 3주 만에 4,980 ETH를 받았으며, 다른 마치 오빠 프로젝트 토큰을 거래하고, 마치 오빠로부터 BAYC를 받았는가?
2. 2018년 7월 11일 2,000 ETH 유출: 블록체인 상 기록에 따르면, 해당 거래는 czhang.eth(Czhang Lin)이 수령했다. Czhang Lin은 6월 22일까지 포모사 파이낸셜에서 고문 역할을 맡았다.
a) Czhang이 2,000 ETH를 받은 지 3주 후, 2018년 7월 22일 Czhang은 형제인 린야루(포모사 파이낸셜 COO)에게 150 ETH를 보냈다.
다시 묻는다: 왜 포모사 파이낸셜의 고문이자 COO가 돈을 받아 프로젝트를 건설해야 하는가?
3. 2018년 7월 28일 1,997 ETH 유출: 해당 바이낸스 계정으로 유입된 자금은 harrisonhuang.eth에서만 발생했으며, 이 계정은 w9g.eth(Wilson Huang)과 빈번히 상호작용한다. Wilson Huang은 미스릴(Mithril)의 엔지니어링 부사장이었으며, 현재 XY 파이낸셜과 GalaXY Kats의 창업자이다.
Wilson이 Harrison에게 NFT 선물
MAYC가 Wilson에게 변이 원숭이(MAYC) 선물
a) 트위터에서 harrisonhuang.eth를 빠르게 검색하면, 이 사람이 본인의 트위터 계정임을 추정할 수 있는데, 트위터에서 Wilson에게 답글로 자신의 ENS 주소를 공유했기 때문이다.
트위터 연결 관계
Harrison은 포모사 파이낸셜 백서나 웹사이트에서 팀원으로 기재되지 않았다. 다시 한번 포모사와 공개적인 연관성이 없는 개인이 프로젝트 자금을 수령하는 패턴이 나타났다.
황립성으로부터 자금을 받은 나머지 바이낸스 계정들은 교착 상태에 빠졌다. 최근 이 계정들은 외부 또는 개인 주소와 어떤 상호작용도 하지 않았으며, 거래는 CEX에서 CEX로의 이동만 존재한다.
2018년 7월 26일, 황립성과 미스릴은 바이낸스 월간 커뮤니티 토큰 투표에서 부정행위를 하다가 적발되었다. Lucky라는 사용자가 증거를 발견했는데, 미스릴은 80,000표 이상을 얻었지만, 그 투표는 단 두세 개의 주소에 의해 후원된 것이었다.
커뮤니티 토큰 투표 규칙은 다음과 같다: 1 BNB = 1표, 각 계정당 최대 500 BNB/표까지만 허용된다. 즉, 투표자는 최대 500 BNB를 보유함으로써 500표를 가질 수 있다. 그러나 바이낸스는 가짜 계정을 생성하고 BNB를 대량으로 분산하는 경우 자동으로 실격 처리한다고 명시했다.
当时的 미스릴 행동에서 황립성은 포모사 파이낸셜 ICO와 밀접한 관련이 있는 동일한 주소를 사용했으며, 이 주소는 당시 860만 달러 상당의 MITH를 보유하고 있었다. 아래 이미지는 BNB를 대량 이체한 지갑으로, 당시 미스릴 최대 고래의 지갑에서 가스비로 ETH를 받았다.
ZachXBT 제작, 미스릴(Mithril) 단서 추적(Breadcrumbs) 도표
더 심각한 것은 커뮤니티 토큰 투표를 속이기 위해 사용된 대량의 BNB가 Bun Hsu가 1,980 ETH를 받은 바로 그날, 투표 시작 1시간 전에 그의 바이낸스 계정에 입금되었다는 점이다.
체인상 거래를 검토할 때, FMF 자금이 도난당한 시간과 일치하는 시점에, BNB가 소액(500 BNB 이하)으로 여러 차례 바이낸스에 분배된 것을 발견할 수 있었다.
1a. 7월 28일 오전 3:25(UTC), Bun Hsu의 바이낸스 계정에 2,000 ETH 입금
1b. 7월 28일 오전 4:43(UTC), 바이낸스에서 43.8k BNB 인출 (추정상 Bun)
2a. 7월 28일 오전 7:08, Harrison Huang의 바이낸스 계정에 1,994 ETH 입금
2b. 7월 28일 오전 7:28(UTC), 바이낸스에서 30k BNB 인출
다시 한번, 이 주소들은 황립성/미스릴과 연관되어 있다. 하지만 안타깝게도 이것이 바로 포모사 파이낸셜 자금 대부분이 가장 가능성이 높게 흘러간 경로이다.
미스릴(Mithril)이 이번 투표에서 승리
바이낸스(Binance)가 이른바 이상한 표들을 필터링한 후에도
다시 한번, 이것이 바로 포모사 파이낸셜 자금의 용처이다.
이곳으로 흘러갔다:
2018년 가을, 황립성, Czhang 및 기타 FMF 팀 핵심 멤버들과의 소통이 점점 소원해지고 적절한 설명이나 프로젝트 업데이트가 없으면서 토큰 보유자들은 문제가 생겼음을 의심하기 시작했다. FMF는 계속 폭락했으며, 핵심 팀원들의 갑작스러운 이탈로 프로젝트는 위기에 빠졌다.
IDCM에서의 세탁 거래(Wash Trading) 로봇
프로젝트 3: Machi X
2018년 10월, 황립성과 Leo Cheng은 지적 재산권 거래소 Machi X를 출시했으나, 이전 프로젝트인 미스릴과 포모사 파이낸셜 사건으로 인해 자금 조달에 어려움을 겪었다.
미스릴은 2018년 11월 바이낸스에 상장되었으며, 이때 팀 토큰 지분이 언락되었다. 당시 MITH는 이미 80% 이상 하락했으며, 2020년까지 팀 개발은 완전히 중단되었다.
현재 가격 그래프. 출처: Coingecko
포모사 파이낸셜 투자자들은 프로젝트 출시 1년 이상이 지난 후에야 비로소 자신의 투자가 어떻게 됐는지를 알게 되었다. 2019년 8월 12일, 포모사 파이낸셜 투자자들은 익명의 이메일을 받았는데, 이메일에는 2018년 ICO 후 단 3주 만에 포모사 파이낸셜 ICO 프라이빗 지갑에서 44,000 ETH 중 22,000 ETH가 인출되었다고 주장했다. 이를 뒷받침하는 각종 내부 문서들이 이메일에 첨부되었다.
이 2019년 유출된 녹음에서 포모사 파이낸셜 전 CEO Ryan Terribilini는 제프와 George가 자금을 유용했다는 자신의 주장을 폭로한다.
나는 이 프로젝트에 투자한 여러 VC 및 엔젤 투자자들에게 연락해 왜 황립성과 사국량을 법적 조치하지 않는지 이해하려 했다. 주된 이유는 황립성과 사국량이 대만에서 권력 있는 인물로 여겨지기 때문에, 내가 대화를 나눈 투자자들은 자신들이 나서면 무슨 일이 벌어질지 걱정하고 있었다. 다른 사람들은 단지 이 난처한 상황을 피하고 싶었으며, 사건이 여러 사법 관할권에 걸쳐 있기 때문에 처리하고 싶지 않았다. 모두가 한결같이, 이런 일이 처음부터 있었던 것 자체를 잊고 싶다고 말했다.
프로젝트 4: Cream Finance
2020년, 암호화폐 시장이 다시 활기를 띠기 시작했다. 황립성은 2020년 7월 초, 탈중앙화 대출 플랫폼 컴파운드 파이낸스(Compound Finance)를 포크하여 Leo Cheng과 함께 크림 파이낸셜(Cream Finance)을 설립했다. 분 쉬(Bun Hsu), 제레미 양(Jeremy Yang), 스탠리 양(Stanley Yang) 모두 크림 개발팀에 참여했다. 오늘날까지 기술적 소홀로 인해 크림 파이낸셜은 세 차례에 걸쳐 1.92억 달러 이상을 해킹당했다.
프로젝트 5: Wifey Finance
8월, '익명 팀'이 Yearn 파이낸셜을 포크한 Wifey 파이낸셜을 만들었다. 마치 오빠, Leo Cheng, Wilson Huang 모두 Wifey 디스코드 채널의 초기 멤버였다. 트랜잭션 기록에 따르면 Wifey의 배포자가 여러 차례 Wilson Huang에게 송금했다. 사흘 후, Wifey 파이낸셜은 폐기되었다.
2020/8/8 생성된 스마트 계약
마치 오빠 주소는 초기 거래 주소 중 하나
마치 오빠(Machi)는 디스코드에서 가장 먼저 가입한 사람들 중 하나
Wilson Huang, Wifey Deployer로부터 자금 수령
그리고 Leo Cheng(Lumberg)이 등장
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