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福建省涵江裁判所は、USDTを用いた違法マネーロンダリング事件を審理し、関連取引額は133億元を超えた。
2025.09.05 - 06:14
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福建省涵江裁判所は、USDTを用いた違法マネーロンダリング事件を審理し、関連取引額は133億元を超えた。
莆田網の報道によると、福建省涵江区人民法院はこのほど、重大な仮想通貨関連犯罪事件を審理し、結審した。犯罪グループはステーブルコインUSDTを利用して地下外為取引ネットワークを構築し、海外の即時メッセージアプリを通じて顧客を募り、人民元と外貨の違法な両替を行った。関係する銀行口座の取引高は133億元を超え、確認された違法外為取引額は2562万元に上った。このグループは福建省内の複数の場所で4.78億元を超える現金を引き出し、USDTの購入に使用するとともに、資金を上流の犯罪用ウォレットへ移動させ、越境資金の「洗浄」を行っていた。裁判所は最終的に、不法経営罪および情報ネットワーク犯罪活動支援罪により、厳某某ら被告人15名に対し、8か月から3年までの懲役刑を言い渡し、併せて罰金を科した。
2025.09.05 - 06:14:15
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察TechFlow 消息、9月5日、莆田網の報道によると、福建省涵江区人民法院はこのほど、重大な仮想通貨関連犯罪事件を審理し、判決を下した。犯罪グループはステーブルコインUSDTを利用して地下外為取引ネットワークを構築し、海外の即時メッセージアプリを通じて顧客を募集し、人民元と外貨の違法な両替を行った。関係する銀行口座の取引高は133億元を超え、確認された違法外為取引額は2562万元に達した。
同グループは福建省内の複数の場所で4.78億元を超える現金を引き出し、USDTの購入に使用したほか、資金を上流の犯罪ウォレットに送金して越境資金の「マネークリーニング」を行っていた。裁判所は最終的に、不法経営罪および情報ネットワーク犯罪活動支援罪により、厳某某ら被告人15名に対し、8か月から3年までの懲役刑を言い渡し、罰金を科した。
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