TechFlowの報道によると、6月26日、仮想通貨詐欺の被害者であるマイケル・ジデル氏は、シティバンクがリスクサインを検出・警告しなかったために詐欺師が2000万ドルの詐欺を成功させたとして、同銀行を訴えた。
ジデル氏は、2023年初頭にFacebookを通じてカロライン・パーカーを名乗る人物と知り合い、NFTへの投資を勧められ、複数の銀行口座へ送金したと述べている。そのうち約400万ドルがシティバンクの口座に送られた。訴状では、シティバンクが十分なセキュリティ対策を講じず、特に多額の端数のない資金移動といった疑わしい取引を監視しなかったことを指摘している。
Cointelegraphによると、暗号通貨詐欺の被害者であるMichael Zidell氏は、花旗銀行が「赤旗警告」を無視し、不審な取引活動を調査しなかったため、2000万ドルの詐欺が成立したとして同銀行を訴えている。Zidell氏は、2023年初頭にFacebookを通じてCarolyn Parkerと名乗る人物と知り合い、NFTへの投資を勧められ、複数の銀行口座へ送金するよう誘導されたと述べている。このうち約400万ドルが花旗銀行の口座に振り込まれた。訴状では、花旗銀行が十分なセキュリティ対策を講じず、特に高額の整数金額の入出金といった不審な取引の監視に失敗したと指摘している。
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