TechFlowの報道によると、5月12日、Bitcoin.comが伝えたところでは、米国司法省および連邦捜査局（FBI）は、AML Bitcoinの創設者であるローランド・マルカス・アンドレードによる暗号資産詐欺事件の被害者に対し、2025年6月5日までに情報を提出して補償を受けるよう呼びかけている。
FBIサンフランシスコ支部とカリフォルニア州北部地区検察官事務所は、今回の調査が、アンドレードおよびその会社National Aten Coin Foundation（別名NAC Foundation LLC）による、AML Bitcoin、AML Bitcoinトークン、Black Gold Coin、Aten Coin、ABTCなどのデジタル資産についての虚偽宣伝および販売に関わる詐欺行為であると述べた。FBIは、被害者は簡易フォームを記入する必要があり、期限を過ぎた提出は受け付けないと強調している。
当局は、FBIには調査対象となる連邦犯罪の被害者を特定する法的義務があると指摘しており、被害者は関連サービスや補償、権利を得られる可能性があるとしている。調査期間中に提出された情報は機密扱いされ、追加の詳細を得るために提出者が連絡を受ける場合がある。
これ以前の報道では、AML Bitcoinの創設者は電信詐欺およびマネー・ロンダリングの罪により、最高30年の禁錮刑に直面している。
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