ナイジェリアの暗号資産取引プラットフォームCBEXが中国企業を装い、詐欺額は最大で1200万ドルに達する可能性がある

TechFlowの報道によると、4月16日、CryptoSlateの報じたところでは、ナイジェリアの仮想資産取引プラットフォームCBEXがポンジーダマとして発覚し、数千人の投資家が損失を被った。同プラットフォームは「中国北京株式取引所」と偽り、「人工知能による取引戦略」により30日間で投資額の100％リターンを保証すると宣伝していた。独立系暗号資産アナリストのSpecter氏の推計では、実際の損失額は約1200万ドルに上る。

ブロックチェーン鑑識企業Ellipticの調査によれば、CBEXはLWEXやPCEXなど複数のポンジースキームと関連しており、これらすべてのプラットフォームは東南アジアの決済システムHuione Payとつながっている。なお、Huione Payは違法な金融活動の中核拠点としてすでに指摘されており、関与する資金移動規模は240億ドルを超えるとされている。