TechFlowの報道によると、4月4日、Cointelegraphの報道を引用し、マルタの金融情報分析部門（FIAU）は4月3日、取引所が過去に複数のマネーロンダリング対策（AML）違反を行っていたとして、OKXの欧州子会社Okcoin Europeに対し110万ユーロ（約120万米ドル）の罰金を科したと発表した。
規制当局は、OKXが過去18か月間でコンプライアンス体制を著しく改善していることを認めつつも、同プラットフォームが2023年中に「重大かつ体系的」なコンプライアンス上の失態を犯していたことについては無視できないと述べた。
注目に値するのは、OKXが2025年1月にマルタの業務拠点を通じて、EUのMiCAライセンスを取得した最初の暗号資産取引所の一つとなったことである。今回の制裁発表に先立ち、ブルームバーグは3月、EU規制当局がOKXに対し、Bybitから盗まれた1億米ドル相当の資金の洗浄に関与した疑いで調査を行っていると報じていた。
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