TechFlowの報道によると、3月25日、聯合報は台湾台中の周姓の父子が海外の詐欺事務所と結託し、台湾全土に10軒の仮想通貨チェーン店を設立したと伝えた。これらの店舗は合法な実体店を装いながら、密かに違法なマネーロンダリング活動を行い、総額は31億台湾ドルに上った。雲林地方検察署は3月22日、加重詐欺およびマネーロンダリングなどの罪で17人を起訴し、主犯の周宏維、劉勁谷、游峻復に対してそれぞれ懲役20年の重刑を求刑した。
検察側は、これらの仮想通貨店が「詐欺防止」を謳う外観によって被害者の信頼を得ており、仮想通貨について知識の乏しい人々を投資へと誘導していると指摘した。被害者は大量の現金を店舗に渡してテザー（USDT）と交換した後、詐欺グループのメンバーが資金の送金を指示していた。この犯罪プロセスは非常に綿密に設計されており、「偽の店舗、真の水房（マネーロンダリング拠点）」や「偽の物流、真の運び屋」といった協働モデルがあり、まるで犯罪映画のようだとされている。
調査により、周氏父子はもともと南投県でジンジャーダック鍋店を経営していたが、長男の周宏維が「場外取引」による仮想通貨の巨額利益に気づき、海外の詐欺事務所と提携。仲介業者である劉勁谷を通じて合法な実体仮想通貨店へのフランチャイズ加盟を果たした。周宏維は父・周福寧、弟・周暐捷を共同経営者として招いただけでなく、社員が警察の捜査に対応するための内部フォーマットまで作成していた。わずか1年間で、周氏父子は10軒のテザー両替所を通じて30億台湾ドル規模の取引を処理し、数億台湾ドルの価格差益を獲得。全国の被害者は千人以上に及ぶ。
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