TechFlowの報道によると、3月16日、News.bitcoinが伝えたところでは、サンフランシスコ連邦陪審裁判で、AML Bitcoinの創設者兼CEOであるローランド・マルカス・アンドレイド氏に対し、電信詐欺およびマネーロンダリングの罪が成立した。アンドレイド氏は2025年7月22日に判決を受ける予定であり、電信詐欺罪で最高20年の禁錮刑、マネーロンダリング罪で最高10年の禁錮刑が科される可能性があり、犯罪に関連する資産も没収される。
裁判で示された証拠によれば、47歳のテキサス州在住アンドレイド氏は、自身の個人的支出のためにAML Bitcoinの販売から得た200万ドル以上を流用しており、その資金でテキサス州の不動産2件と高級車2台を購入していた。彼は複数の銀行口座を通じて投資家の資金をマネーロンダリングし、その資金で自身の購入を賄っていた。陪審員らは、アンドレイド氏がAML Bitcoinがパナマ運河庁の承認を得る寸前だと虚偽に主張したことを認定したが、実際にはそのような合意は存在しなかった。こうした虚偽の主張を通じ、彼は投資家から数百万ドルを調達していた。
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