TechFlowの報道によると、Decryptが伝えたところによれば、欧州司法機関はこのほど、犯罪組織間で暗号資産を用いて利益を移転していた国際的なマネーロンダリング組織を壊滅させたと発表した。
調査により、この組織は少なくともスペインおよびキプロスに52人のメンバーが存在し、週に最大6回のマネーロンダリング取引を行っていたことが判明した。今回の作戦では23人の容疑者が逮捕され、2800万ドル相当の暗号資産が凍結され、アフリカ各地で約800万ドル相当の現金が押収された。
この事件は2023年に、スペインの国境当局が大量の資金がキプロスへ移送されていることを発見したことに端を発する。関与した総額は1億ドルを超える。同グループは商用航空便や公共交通機関を利用して現金を輸送し、世界中の複数の企業と連携していたという。
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