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TechFlowの報道によると、12月25日、ロシア中央銀行は違法な暗号資産OTC取引サービスを取り締まり、金融セキュリティを強化するための新たな監視プラットフォームを開発している。
関係者によれば、この取り組みはRosfinmonitoringとの協力のもとで実施される。このプラットフォームは疑わしい活動に関する情報を一元管理し、銀行がリスクの高い個人に対して口座開設を事前に拒否できるようにする。
中央銀行の金融監視および通貨管理サービス局長ボグダン・シャブリア（Bogdan Shablya）氏は、このプラットフォームの目的は、経済的な観点から不正な金融取引を不可能にすることにあると確認した。企業を中心に監視を行い、主に受動的措置に依存するKYCシステムとは異なり、本プラットフォームは個人口座を対象とし、異常な取引パターンをリアルタイムで検出することに重点を置く。
ロシア中央銀行は、違法な暗号資産OTC取引サービスを取り締まり、金融セキュリティを強化するための新たな監視プラットフォームを開発している。関係者によると、この取り組みはRosfinmonitoringとの協力のもとで実施される。このプラットフォームは疑わしい活動に関する情報を一元管理し、銀行が高リスク個人に対して口座開設を事前に拒否できるようにする。中央銀行の金融監視および通貨管理局長ボグダン・シャブリャ（Bogdan Shablya）氏は、このプラットフォームの目的は、経済的に行いにくくするために不正な金融取引を入り口時点で遮断することであると確認した。企業を中心に監視し、主に受動的な措置に依存するKYCシステムとは異なり、この新システムは個人口座を対象に積極的に運用され、異常な取引パターンをリアルタイムで検出することに重点を置く。
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