TechFlowの報道によると、12月10日、検察日報は11月18日、江蘇省建湖県検察院が仮想通貨取引を媒介とした新種の犯罪事件を踏まえ、職員を動員して地域社会や街中に赴き、啓発リーフレットを配布し、仮想通貨関連犯罪の主な形態について説明するとともに、仮想通貨取引における法的リスクを解説したと伝えた。この事件では、「95後（1995年以降生まれ）」の若者3人が仮想通貨取引を媒介として外貨両替の「ビジネス」を行い、数カ月間で650回以上にわたり取引を実行し、約3000万元相当の外貨を換金した。建湖県検察院が提起した公訴を受け、林某ら3人は先日、不正経営罪により裁判所からそれぞれ5年から1年6カ月の懲役刑を言い渡され、それぞれ罰金も科された。
2020年初頭、当時25歳だった林某は学歴が低く、適切な仕事を見つけられていなかった。その頃、仮想通貨市場は繁栄しており、ネット上で多くの人々が仮想通貨のトレードで一晩にして大金持ちになっているのを見て、自分も仮想通貨を通じて人生逆転を図ろうと考えた。その後、友人の紹介で高校時代の同級生・顔某とともに地元の作業場で仮想通貨の「アービトラージ（搬砖）」を始めた。その後、林某はナイジェリア国籍の人物と共謀し、現地で自国の法定通貨ナイラを使ってBinanceでテザー（USDT）を購入し、それを自分のBinanceアカウントに移す。そして林某は、そのテザーを中国国内の仮想通貨ディーラーに販売して人民元に換え、その資金を「王子」という人物が提供した中国国内の銀行口座に送金した。林某は、当日のテザー公示価格から5％下回る価格で購入し、公示価格で国内ディーラーに販売することで差額利益を得ていた。
捜査の結果、2020年9月から2021年1月までの間に、林某と顔某は2129万元余りの外貨を事実上の両替を行っていたことが判明した。2021年1月から4月までには、謝某が加わったことで、3人による事実上の外貨両替額は838万元余りに上った。担当検察官は、「事実上の外貨両替は、人民元と外貨の物理的な移動がないように見えるが、実質的には中国の外貨監督管理を回避しており、金融市場の安定性に影響を与えるだけでなく、国家が把握する経済データの正確性を損ない、為替レートや外貨準備高の調整など金融政策の意思決定にも悪影響を及ぼし、極めて大きな危険性がある」と指摘した。
検察官の審査結果によれば、林某ら3人は仮想通貨を媒介として、越境での換金および支払いサービスを提供し、為替差益を得ていた。これは仮想通貨の特殊な属性を利用して国家の外貨管理制度を回避したものであり、外貨管理の有効性や正当な為替レートの安定性を損ない、正常な金融市場秩序を乱すものであるため、不正経営罪として刑事責任を問うべきであると判断された。
