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TechFlowの報道によると、カナダの規制当局はバイナンスに対し430万ドルの罰金を科した。同社が外国為替サービス事業者として登録していなかったこと、および1万ドルを超える約6,000件の暗号資産取引を当局に報告しなかったことが理由である。
これ以前、バイナンスは米国に対して43億ドルの罰金支払いで合意していた。また、元CEOのチャンポン・チャオ（趙長鹏）氏は、十分なKYC／AML体制を整備しなかったとして4か月の実刑判決を受けた。ナイジェリアでも同社は金融規制当局と対立しており、幹部がマネーロンダリングや脱税の疑いで訴追されている。バイナンスのCEOはその幹部の解放を求め、かつて1.5億ドル相当の暗号資産による賄賂が提示され、訴追回避を図ろうとしたとの主張をしている。
カナダの規制当局は、バイナンスに対し430万ドルの罰金を科した。同社が外国為替サービス事業者として登録していなかったこと、および1万ドルを超える暗号資産取引について約6,000件の報告を規制当局に行わなかったことを理由としている。これ以前に、バイナンスは米国に対して43億ドルの罰金支払いに合意しており、同社の元CEOチャンポン・ジャオ（趙長鵬）氏は、十分なKYC／AML体制を構築しなかったことにより4か月の禁固刑を宣告されていた。また、ナイジェリアでも金融規制当局との対立が続いており、幹部一人がマネーロンダリングおよび脱税の疑いで起訴されている。これに対し、バイナンスのCEOは当該幹部の解放を求めるとともに、以前に被告追及回避のために1.5億ドル相当の暗号資産による賄賂が提示されたと主張している。
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