シンガポール警察が暗号資産プラットフォームと連携し、1か月間に286万シンガポールドル以上の詐欺資金の送金を阻止
7x24h 速報
シンガポール警察が暗号資産プラットフォームと連携し、1か月間に286万シンガポールドル以上の詐欺資金の送金を阻止
シンガポール警察庁の詐欺対策センターとネットワーク調査部門は、コインベース（Coinbase）、コインハコ（Coinhako）、ストレイツエックス（StraitsX）、アップビット（Upbit）などの暗号資産取引所と共同で、今年3月16日から4月15日までの1か月間、特別捜査作戦を実施しました。その結果、286万シンガポールドルを超える詐欺資金の流れを阻止することに成功しました。この作戦では、ブロックチェーンインテリジェンス企業TRM LabsおよびChainalysisの分析ツールを活用し、政府職員を装った詐欺、投資詐欺、求人詐欺、オンライン恋愛詐欺など、多様な詐欺事案に関与する被害者を特定。90件以上に及ぶ電話および対面による直接的な介入を完了しました。 警察当局は、今回の作戦の成果が、法執行機関と民間企業との間で構築された迅速な情報共有メカニズムに起因すると述べており、今後も官民連携をさらに強化し、複雑化・巧妙化する暗号資産関連詐欺への対応を継続していくとしています。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察TechFlowの報道によると、4月25日、『聯合早報』は、シンガポール警察庁の詐欺防止センターおよびネットワーク捜査部門が、コインベース（Coinbase）、コインハコ（Coinhako）、ストレーツエックス（StraitsX）、アップビット（Upbit）などの暗号資産取引所と共同で、今年3月16日から4月15日までの1か月間にわたる特別捜査行動を実施し、詐欺資金として約286万シンガポールドル（約2億9,000万円）相当の資金の流出を阻止したと伝えた。この行動では、ブロックチェーン情報分析企業TRM LabsおよびChainalysisの分析ツールを活用し、政府関係者を装った詐欺、投資詐欺、求職詐欺、オンライン恋愛詐欺など、多様な詐欺事件に巻き込まれた被害者を特定。さらに、90回以上に及ぶ電話および対面による直接的な介入を実施した。
警察当局は、今回の行動の成果が、捜査機関と民間企業との間で迅速な情報共有が可能になったことに起因すると説明し、今後も官民連携をさらに強化し、複雑化・高度化する暗号資産関連詐欺への対応を継続していくと強調した。
