TechFlowからの報道によると、4月2日、財新（サイシン）の報道によれば、中国政府による陳志犯罪グループへの取り締まりがさらに深化している。同犯罪グループの中心的幹部メンバーである李雄氏がすでに中国へ強制送還され、調査の結果、李雄氏はかつて太子グループ傘下の匯旺グループの董事長を務めており、賭博場の開設、詐欺、違法な営業活動、犯罪収益の隠匿・粉飾など、複数の罪状で嫌疑を受けていたことが明らかになった。現在、李雄氏は法に基づき強制措置が取られており、関連事件の捜査は継続中である。
エリプティック（Elliptic）の統計によると、2021年以降、匯旺担保およびその加盟店が使用する暗号資産ウォレットには、240億米ドル以上が入金されている。これにより、匯旺担保は、これまでに存在したオンライン上の違法マーケットの中で、運用規模が最大のものとなった。
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