TechFlowニュースによると、1月4日、上海検察の公式アカウントが明らかにしたところでは、上海宝山区検察院は職務犯罪事件の処理において、資金の貫通型審査を通じて資金の流転チェーンを追跡し、24件24人の立案監督に成功した。検察官は、関連する地下銀行グループの口座数が多く処理が非常に困難であり、資金取引規模が巨大で、マネーロンダリング金額は18億元に達し、最終的に追跡・追訴を通じて、仮想通貨を利用した不正資金の越境移転によるマネーロンダリング行為を打撃したと述べた。地下銀行や仮想通貨などの新型で複雑なマネーロンダリング犯罪に対して、宝山区検察院は公安機関を指導して資金口座を貫通させ、資金の出所と行き先を明らかにし、電子データを固定し、正確かつ効果的に起訴し、マネーロンダリング事件の調査処理の質と効果を十分に保障した。
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