TechFlowの報道によると、12月24日、米証券取引委員会（SEC）は、モロコイン・テック・コーポレーション、ベルジュ・ブロックチェーン・テクノロジー株式会社、シルコー・インクの3つの仮想資産取引プラットフォームおよび4つの投資クラブに対して訴訟を提起しました。これらはSNSを通じて個人投資家から1400万ドル以上を詐取したとして告発されています。
これらの組織はSNS広告を利用して被害者をWhatsAppの投資クラブに参加させ、AIが生成する投資助言を提供すると称して、偽の暗号資産取引プラットフォームに口座を開設し、「セキュリティートークン発行」という実態のない商品に投資するよう誘導しました。SECネットワークおよび新興技術部門の責任者であるローラ・ダレアード氏は、これは米国の個人投資家を狙った典型的な手口だと指摘しています。
起訴状によれば、被告らは2024年1月から2025年1月までの間に不正行為を行い、投資家が引き出しを試みた際には事前支払いを求めました。SECはコロラド州連邦地方裁判所に訴訟を起こし、全被告に対して恒久的な差止命令および民事罰の適用を求めています。
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