TechFlowの報道によると、12月16日、ビジネスインサイダーの報じたところによれば、23歳のブルックリン在住者ロナルド・スペクター氏は、Coinbaseのカスタマーサポート代表を装って大規模な詐欺行為を行ったとして逮捕され、現在リーカーズ島刑務所に収監されており、保釈金は現金50万ドルまたは証券100万ドルとされている。
検察当局の起訴内容によると、スペクター氏は2023年4月から約100人のCoinbaseユーザーに電話をかけ、「資産が危険にさらされているため、“新しいウォレット”に移動させる必要がある」と嘘をつき、ユーザーの信頼を得た後にシードフレーズ（12〜24語のパスワードに相当する単語列）を提供させ、直ちに暗号資産を容疑者が管理するアカウントに送金した。
調査により、カリフォルニア州内だけでユーザーが600万ドル以上および100万ドルの損失を被ったことが明らかになった。盗まれた資金のうち500万ドル以上は容疑者のオンライン賭博アカウントに追跡され、残りは現金に換金されるか、仮想通貨交換サービスを通じてマネーロンダリングされた。
法執行機関は容疑者の携帯電話内で多数の証拠を発見しており、Discordプラットフォーム上で詐欺による利益として数百万ドルを得たことを自慢する会話や、両親と犯罪収益の隠匿方法についてやり取りした通信記録などが含まれている。
スペクター氏は重罪窃盗およびマネーロンダリングなど複数の罪に問われており、それぞれ最大25年の禁固刑が科される可能性がある。彼の弁護士トッド・スポデック氏は、容疑者はすべての罪に対して無罪を主張しているとし、「これらの起訴は不完全な情報に基づいている」と述べた。
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