TechFlow 情報、11月25日、Decryptの報道によると、バイナンスは2017年から2023年の期間にかけてハマス関連の暗号資産取引を可能にしたとして、新たな訴訟に直面している。
この訴訟は、ハマスの襲撃で死亡または負傷したアメリカ人の家族300人以上がノースダコタ州連邦裁判所に提訴したもの。原告らは、バイナンスの企業構造およびコンプライアンス体制が、テロ組織関連のユーザーが同中央集権型暗号資産取引所を通じて資金を移動することを許容したと主張している。
訴状では、バイナンスが適切な管理措置を欠き、顧客確認の不備、資産を混合する統合ウォレット、監督を制限する内部コミュニケーション体制などの問題があると指摘されている。原告側弁護士は、バイナンスがハマスに対して意図的に金融サービスを提供しただけでなく、米国の規制当局や法執行機関による調査からハマスの顧客およびその資金を積極的に保護しようとしたと述べている。
Decryptの報道によると、バイナンスは新たな訴訟に直面しており、2017年から2023年の期間中に同取引所のシステムがハマス関連の暗号資産取引を可能にしていたと非難されている。この訴訟は、ハマスの襲撃で死亡または負傷したアメリカ人の家族300人以上によってノースダコタ州連邦裁判所に提起されたものである。原告らは、バイナンスの企業構造およびコンプライアンス体制が、テロ組織に関連するユーザーがこの中央集権型暗号資産取引所を通じて資金を移動することを許容していると主張している。訴状では、バイナンスが適切な管理体制を欠き、顧客確認が不十分であり、アセットを混在させる統合ウォレットを用いており、監視を制限する内部コミュニケーション手法を採っていると指摘している。原告側の弁護士は、バイナンスがハマスに対して意図的に金融サービスを提供しただけでなく、米国の規制当局や法執行機関による調査からハマスの顧客およびその資金を積極的に保護しようとしていたと述べている。
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