TechFlow 消息、11月19日、Decryptの報道によると、米司法省は火曜日、カリフォルニア州在住の45歳、Kunal Mehta（ニックネーム「Shrek」）が2億6300万ドル相当の暗号資産を盗んだ事件への関与を認めたと発表した。Mehtaは、RICO法（組織的腐敗防止法）違反および少なくとも2500万ドルのマネーロンダリング支援を認めた。
司法省によれば、Mehtaはこの13人からなるサイバー犯罪グループで8人目に有罪を認めたメンバーであり、このグループは2023年10月から社会工学的手口やハッキングによって全米の被害者から暗号資産を盗み出していた。
検察側は、Mehtaがグループ内で「マネーロンダー」として機能し、暗号資産から現金へのマネーロンダリングサービスを提供しており、共犯者に約50万ドル相当の現金を詰めたスーツケースを渡したと指摘している。盗まれた資金はナイトクラブでの消費、高級車、時計、宝石、デザイナーバッグ、ロサンゼルスおよびマイアミの賃貸物件購入などに使われた。
押収された財産には28台の高級車が含まれており、その中にはランボルギーニ7台、フェラーリ3台、ロールスロイス1台、マクラーレン1台が含まれる。
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