TechFlowの報道によると、11月18日、CNBCが伝えたところでは、エリザベス・ウォーレン上院議員とジャック・リード上院議員が司法省および財務省に書簡を送り、トランプ家と密接な関係にある暗号資産企業World Liberty Financialが関与する可能性がある国家安全保障上のリスクについて調査を要請した。
監視団体Accountable.USが以前発表した報告書では、World Liberty Financialが「さまざまな極めて疑わしい実体」に対して$WLFIガバナンストークンを販売していたと指摘しており、その対象には朝鮮ハッカー組織ラザルス・グループに関連する取引者、制裁対象のロシアの「ルーブル支援型制裁回避ツール」、イランの暗号資産取引所、およびマネーロンダリングプラットフォームTornado Cashが含まれている。
上院議員らは、同社が十分なマネーロンダリング対策を持っていないとして、「違法な金融活動を助長する可能性がある」と警告した。




